晨光生物科技集团股份有限公司
章程
本章程经公司2016年年度股东大会审议通过
目录
第一章总则............................................................................................................1
第二章经营宗旨和范围............................................................................................2
第三章股份............................................................................................................3
第四章股东和股东大会............................................................................................6
第五章董事会..........................................................................................................21
第六章高级管理人员..............................................................................................32
第七章监事会..........................................................................................................33
第八章会计制度、利润分配和审计..............................................................35
第九章通知与公告..................................................................................................40
第十章合并、分立、增资、减资、解散和清算..................................................41
第十一章修改章程..................................................................................................44
第十二章附则......................................................................................................44
晨光生物科技集团股份有限公司
章程
第一章总则
第一条为维护晨光生物科技集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《中华人民共和国证券法》(以下简称“《证券法》”)、《上市公司章程指引》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》(以下简称“《规范运作指引》”)等法律法规和其他有关规定，制订本章程。
第二条公司系依照《公司法》及其他法律法规和规范性文件的规定，由晨光天然色素集团有限公司整体改制变更设立的股份有限公司。
第三条公司在邯郸市行政审批局注册登记，取得营业执照，统一社会信用代码为91130400106900891W。
第四条公司于2010年10月13日经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）核准，首次向社会公众发行人民币普通股23,000,000股，于2010年11月5日在深圳证券交易所创业板上市。
第五条公司注册名称
中文名称：晨光生物科技集团股份有限公司
英文名称：ChenguangBiotechGroupCo.,Ltd.
第六条公司住所：河北省曲周县城晨光路1号
邮政编码：057250
第七条公司注册资本为人民币36695.4422万元。
第八条公司为永久存续的股份有限公司。
第九条董事长为公司的法定代表人。
第十条公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。
第十一条本公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力的文件。依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、经理和其他高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事、经理和其他高级管理人员。
1
第十二条本章程所称“高级管理人员”是指公司的总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书和其他依本章程规定被公司董事会聘任为高级管理人员的公司雇员。
第二章经营宗旨和范围
第十三条公司的经营宗旨为：以市场经济为导向，立足主业，引进新项目、开发新技术、开辟新市场，以求高信誉、高效率、高效益，为用户提供一流的产品，为投资者赢得更多的利益，实现社会效益和经济效益的最大化。
第十四条经依法登记，公司的经营范围为：食品添加剂：红米红、甜菜红、茶多酚、甜菊糖苷、叶黄素、辣椒红、姜黄、姜黄素、番茄红、辣椒油树脂，叶黄素酯，绿咖啡豆提取物，虾青素，菊粉，食品用香精，食品用香料，复配食品添加剂，调味料（调味油），单一饲料“畜禽用果渣”，着色剂（I）辣椒红、天然叶黄素（源自万寿菊）的生产及销售，预包装食品销售。收购色素原料，技术引进及转让，自营和代理各类商品和技术的进出口（但国家限定或禁止进出口的商品和技术除外）；生产、销售、安装：植物油加工设备、天然植物色素萃取设备、环保设备、石油化工设备（特种设备除外）；环保工程；钢结构制作。以下限分公司经营：辣椒红、甜菜红、姜黄素检测服务；辣椒处理、粉碎、磨粉、造粒，辣椒红的生产和销售；叶黄素、叶黄素酯、番茄红、姜黄素、绿咖啡豆提取物、虾青素、红米红、甜菊糖苷、红曲米、甜菜红萃取、调配包装；食用植物油（半精炼、全精炼）、食用植物油（全精炼）（分装）、棉籽油、葡萄籽油、玉米油、红花籽油、大豆油（分装）、葵花籽油、分提棕榈油、食用调和油；棉短绒、棉壳、黑米渣、脱酚棉籽蛋白、酸化油、棉子糖、醋酸棉酚、棉籽蛋白肽、天然叶黄素（源自万寿菊）、棉子低聚糖的生产及销售，预包装食品销售；散装食品销售；棉籽粕的采购和销售；棉籽收购、加工及销售；发酵用棉籽蛋白粉、豆饼（粕）粉、玉米蛋白粉、花生饼粉；食品用包装容器的生产、销售。
2
第三章股份
第一节股份发行
第十五条公司的股份采取的形式。
第十六条公司股份的发行，实行公开、公平、公正的原则，同种类的每一股份应当具有同等权利。
同次发行的同种类股票,每股的发行条件和价格应当相同；任何单位或者个人所认购的股份,每股应当支付相同价额。
第十七条公司发行的股票，以人民币标明面值。
第十八条公司发行的股份，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司集中存管。
第十九条公司系由有限责任公司整体变更设立的股份有限公司，公司发起人分别以其在有限责任公司的净资产折股取得公司股份，公司发起人名称、发起时持有股份数、持股比例如下表：
编号股东姓名认购股份数量（股）持股比例
1卢庆国8,862,605.0017.72521
2李月斋6,752,485.0013.50497
3关庆彬4,184,960.008.36992
4董希仲4,184,960.008.36992
5杨文芳2,350,695.004.70139
6周静2,306,356.004.61271
7刘英山2,420,933.004.84187
8王成海2,255,401.004.51080
9庞福海2,232,256.004.46451
10关翠玲2,092,661.004.18532
11韩存章1,508,965.003.01793
12宁占阳1,136,742.002.27348
13苑香梅853,302.001.70660
14钱章河43,397.000.08679
15党同善595,811.001.19162
16徐日升559,284.001.11857
17杜梅芹542,468.001.08494
18李凤飞586,858.001.17372
19吕金堂361,645.000.72329
20连运河433,329.000.86666
21郑耀芳330,725.000.66145
3
22张春华299,623.000.59925
23刘勇299,623.000.59925
24张长会299,623.000.59925
25杨风珍271,234.000.54247
26韩瑞山263,459.000.52692
27褚美香253,152.000.50630
28陈运霞284,654.000.56931
29袁志林226,209.000.45242
30宋孟岭225,486.000.45097
31董凡利216,987.000.43397
32刘凤霞211,924.000.42385
33孟祥国206,861.000.41372
34韩文杰306,734.000.61347
35白燕君180,823.000.36165
36李振明180,823.000.36165
37刘洪章180,823.000.36165
38杨连芝180,823.000.36165
39梁新春166,357.000.33271
40韩臣山162,740.000.32548
41田洪145,020.000.29004
42袁延锋140,680.000.28136
43刘凤山133,447.000.26689
44王庆周115,003.000.23001
45冯国强108,493.000.21699
46刘动章108,493.000.21699
47王钦108,493.000.21699
48袁勤志108,493.000.21699
49刘景民18,082.000.03616
合计50,000,000.00100.00
第二十条公司现有股份总数为
