六、备查文件
（1）二届九次董事会决议。
（2）二届七次监事会决议
河北钢铁股份有限公司董事会
2014年8月9日
附件：授权委托书式样
河北钢铁股份有限公司2014年第三次临时股东大会授权委托书
兹委托先生（女士）代表本人（本单位）出席河北钢铁股份有限公司2014年第三次临时股东大会，并按照下列指示行使对会议议案的表决权。
序号
议案名称
表决意向
赞成
反对
弃权
1
选举胡志刚为公司第二届监事会监事
委托人对受托人的授权指示以在“赞成”、“反对”、“弃权”下面的方框中打“”为准，对同一项决议案，不得有多项授权指示。如果委托人对有关决议案的表决未作具体指示或者对同一项决议案有多项授权指示的，则受托人可自行酌情决定对上述决议案或有多项授权指示的决议案的投票表决。
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