来源时间为：2022-3-30
证券代码：000937证券简称：冀中能源公告编号：2022临-012
冀中能源股份有限公司
第七届董事会第十八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
冀中能源股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十八次会议于2022年3月30日上午9:00在公司金牛大酒店四层第二会议厅召开。会议通知已于2日前以专人送达、电子邮件或传真方式发出。会议应到董事11名，现场出席5名，董事刘存玉、王玉民及独立董事冼国明、谢宏、梁俊娇、胡晓珂进行了通讯表决，董事长刘国强先生主持会议。公司监事、高级管理人员及其他有关人员列席了会议，会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
一、关于2022年度预计日常关联交易的议案
2022年预计发生的日常关联交易额合计为1,659,515.48万元，其中：关联采购1,262,337.83万元；关联销售397,177.65万元。（具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网上的《冀中能源股份有限公司关于2022年度预计关联交易的公告》）。
公司关联董事刘国强先生、刘存玉先生、王玉民先生、张振峰先生回避了表决。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
同意7票反对0票弃权0票
二、关于预计2022年财务公司存贷款等金融业务的议案
公司与财务公司2022年度预计发生关联存贷款等金融业务合计为1,031,370.00万元，其中关联存款921,370.00万元，委托贷款80,000万元，票据贴现30,000万元。（具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网上的《冀中能源股份有限公司关于2022年度预计关联交易的公告》）。
公司关联董事刘国强先生、刘存玉先生、王玉民先生、张振峰先生回避了表决。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
同意7票反对0票弃权0票
特此公告。
冀中能源股份有限公司董事会
二〇二二年三月三十一日
证券代码：000937证券简称：冀中能源公告编号：2022临-013
冀中能源股份有限公司
第七届监事会第九次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
冀中能源股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第九次会议于2022年3月30日上午10:00在公司金牛大酒店四层第二会议厅以现场和通讯相合计的方式召开。会议通知已于2日前以专人送达或传真方式发出。会议应到监事5名，现场出席4名，监事会主席王学贵先生以通讯方式参会并主持了会议，董事会秘书和证券事务代表列席了会议。会议的召集、召开和表决程序，符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。与会监事经过认真审议，以记名投票的方式通过了以下议案：
一、关于2022年度预计日常关联交易的议案
具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网上的《冀中能源股份有限公司关于2022年度预计关联交易的公告》。
同意5票反对0票弃权0票
二、关于预计2022年财务公司存贷款等金融业务的议案
具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网上的《冀中能源股份有限公司关于2022年度预计关联交易的公告》。
同意5票反对0票弃权0票
特此公告。
冀中能源股份有限公司监事会
二○二二年三月三十一日
证券代码：000937证券简称：冀中能源公告编号：2022临-014
冀中能源股份有限公司
关于2022年度预计关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、关联交易概述
2022年3月30日，公司召开第七届董事会第十八次会议审议了《关于2022年度预计日常关联交易的议案》和《关于预计2022年财务公司存贷款等金融业务的议案》，公司11名董事中关联董事刘国强、刘存玉、王玉民、张振峰回避了表决，其余7名非关联董事一致审议通过上述关联交易。公司独立董事对此次关联交易进行了事前认可并发表了独立意见。
预计2022年度关联交易总额将超过公司最近一期经审计净资产的5且超过3,000万元，根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的相关规定，此项议案尚需经公司股东大会批准，关联股东冀中能源集团有限责任公司、冀中能源峰峰集团有限公司、冀中能源邯郸矿业集团有限公司和冀中能源张家口矿业集团有限公司将在股东大会上对该项议案回避表决。
二、日常关联交易基本情况
（一）预计关联交易类别和金额
2022年，公司与各关联单位预计发生的日常关联交易额合计为1,659,515.48万元，其中：关联采购1,262,337.83万元；关联销售397,177.65万元。具体内容如下表所示：
单位:（人民币）万元
（二）上一年度日常关联交易实际发生情况
三、预计2022年财务公司存贷款等金融业务的关联交易
根据深交所《股票上市规则》、《主板上市公司规范运作指引》、《上市公司自律监管指引第7号——交易与关联交易》的要求，公司对2022年度与财务公司将要发生的存、贷款等各类金融类业务分别进行了预计汇总，具体如下：
单位：万元
基于上述2022年年初至今公司与财务公司关联存贷款等业务的实际情况，并结合2021年发生金额，公司与财务公司2022年度预计发生关联存贷款等金融业务合计为1,031,370.00万元，其中关联存款921,370.00万元，委托贷款80,000万元，票据贴现30,000万元。截至2021年12月31日公司在财务公司存款的金额为921,368.86万元，目前已降至743,750.70万元。
四、关联方介绍和关联关系
（一）冀中能源集团有限责任公司
1、基本情况
冀中能源集团有限责任公司（以下简称“冀中能源集团”），统一社会信用代码：91130500784050822M；注册地址：邢台市桥西区中兴西大街191号；法定代表人：杨印朝；注册资本和实收资本均为：681,672.28万元；公司类型：有限责任公司（国有独资）；经营范围：能源行业投资，批发、零售业等；成立时间：2005年12月16日。
2、与上市公司的关联关系
冀中能源集团为公司控股股东，符合《股票上市规则》第10.1.3条之第（一）项规定的关联关系情形。
3、履约能力分析
截至2021年9月30日，冀中能源集团的总资产22,769,365.29万元、净资产4,572,313.15万元，2021年1-9月实现营业收入11,304,921.48万元、净利润37,602.49万元。
冀中能源集团经营状况正常，具备履约能力，不会给公司造成损失。
4、冀中能源集团不是失信被执行人。
（二）冀中能源峰峰集团有限公司
1、基本情况
冀中能源峰峰集团有限公司（以下简称“峰峰集团”），统一社会信用代码：91130400105670924W；注册地址：峰峰矿区太中路2号；法定代表人：刘存玉；注册资本和实收资本均为：305,127.81万元；公司类型：其他有限责任公司；经营范围：煤炭批发经营；进出口业务等；成立时间：2003年7月18日。
2、与上市公司的关联关系
峰峰集团系公司控股股东冀中能源集团的控股子公司，符合《股票上市规则》第10.1.3条之第（二）项和（四）项规定的关联关系情形。
3、履约能力分析
截至2021年9月30日，峰峰集团的总资产4,312,359.13万元，净资产1,266,895.22万元，2021年1-9月实现营业收入2153780.22万元、净利润98,616.06万元。
峰峰集团及其下属企业经营状况正常，具备履约能力，不会给公司造成损失。
4、峰峰集团不是失信被执行人。
（三）冀中能源邯郸矿业集团有限公司
1、基本情况
冀中能源邯郸矿业集团有限公司（以下简称“邯矿集团”），统一社会信用代码：91130400748493300B；注册地址：邯郸市东柳北大街268号；法定代表人：王玉民；注册资本和实收资本均为：141,188.48万元；公司类型：其他有限责任公司；经营范围：煤炭批发；焦炭、铁精粉、铁矿石、化肥销售、进出口业务等；成立时间：2002年12月30日。
2、与上市公司的关联关系
邯矿集团系控股股东冀中能源集团的控股子公司，符合《股票上市规则》第10.1.3条之第（二）项和第（四）项规定的关联关系情形。
3、履约能力分析
截至2021年9月30日，邯矿集团的总资产2,035,416.85万元、净资产421,919.98万元，2021年1-9月实现营业收入410,168.52万元、净利润-18,882.81万元。
邯矿集团及其下属企业经营状况正常，具备履约能力，不会给公司造成损失。
4、邯矿集团不是失信被执行人。
（四）冀中能源张家口矿业集团有限公司
1、基本情况
冀中能源张家口矿业集团有限公司（以下简称“张矿集团”），统一社会信用代码：911307006012270753；注册地址：张家口下花园区；法定代表人：王明日；注册资本和实收资本均为：33,259.27万元；公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）；经营范围：煤炭生产，加工，销售等；成立时间：2001年1月16日。
2、与上市公司的关联关系
张矿集团系公司控股股东冀中能源集团的全资子公司，符合《股票上市规则》第10.1.3条之第（二）项规定的关联关系情形。
3、履约能力分析
截至2021年9月30日，张矿集团的总资产790,412.10万元、净资产-14,739.79万元，2021年1-9月实现营业收入191,275.79万元、净利润-123.95万元。
张矿集团及其下属企业经营状况正常，具备履约能力，不会给公司造成损失。
4、张矿集团不是失信被执行人。
（五）冀中能源邢台矿业集团有限责任公司
1、基本情况
冀中能源邢台矿业集团有限责任公司（以下简称“邢矿集团”），统一社会信用代码：91130500105767240D；注册地址：邢台市桥西区中兴西大街191号；注册资本和实收资本均为：168,476万元；法定代表人：何长海；公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）；经营范围：批发、零售：电子产品、电气机械及器材等；成立时间：1990年10月12日。
2、与上市公司的关联关系
邢矿集团系公司控股股东冀中能源集团的全资子公司，符合《股票上市规则》第1
