变更募投项目“东易日盛”家居装饰连锁设计馆项目实施地点及金额
１．０１
１．２
变更募投项目“速美”家居装饰连锁设计馆项目实施地点及金额
１．０２
１．３
变更募集资金用途用于山西东易园５１％股权收购项目
１．０３
１．４
变更募集资金用途用于南通东易５１％股权收购项目
１．０４
２
关于公司拟变更募集资金用途暨关联交易的议案
２．００3)在“委托股数”项下填报表决意见,1股代表同意,2股代表反对,3股代表弃权。表决意见对应的申报股数如下:
表决意见种类
对应的申报股数
同意
１股
反对
２股
弃权
３股4)股东对总议案进行投票,视为对所有议案表达相同意见。
在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的分议案的表决意见为准,其他未表决的议案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对分议案投票表决,则以总议案的表决意见为准。5)对同一议案的投票以第一次有效申报为准,不得撤单。二)采用互联网投票的身份认证与投票程序
1、股东获取身份认证的具体流程
股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2014年9月修订)》的规定办理身份认证,取得“深圳证券交易所数字证书”或“深圳证券交易所投资者服务密码”。1)申请服务密码的流程:请登录网址:http://www。szse。cn或http://wltp。cninfo。com。cn的“深交所密码服务专区”注册,再通过深交所交易系统激活服务密码。股东在“深交所密码服务专区”填写相关信息并设置服务密码,如果注册成功,系统将返回一个校验号码。校验号码的有效期为七日。2)激活服务密码:股东通过深交所交易系统比照新股申购的方式激活服务密码。服务密码可以在申报五分钟后成功激活。密码激活后如果遗失可通过交易系统挂失,申报服务密码挂失,可以在申报五分钟后正式注销,注销后股东方可重新申领。挂失方法与激活方法类似。3)申请数字证书的,可向深交所认证中心(网址:http://ca.szse。cn)申请。
2、股东根据获取的服务密码或数字证书登录网址wltp。cninfo。com。cn进行互联网投票系统投票。
六、其他事项
1、本次会议会期半天。
2、出席会议股东的交通、食宿等费用自理
3、出席现场会议人员请于会议召开前半小时内到达会议地点,并携带身份证明、股票账户卡、授权委托书等原件,以便签到入场。
4、网络投票系统异常情况的处理方式:网络投票期间,如网络投票系统遇突发重大事件的影响,则本次股东大会的进程按当日通知进行。
5、会议联系人:陈辉先生
联系电话:010-58637710
传真:010-58636921
特此公告。
东易日盛家居装饰集团股份有限公司
董事会
二〇一五年八月四日
附件:
东易日盛家居装饰集团股份有限公司
2015年第四次临时股东大会授权委托书
兹委托先生/女士代表本人(本单位)出席东易日盛家居装饰集团股份有限公司2015年第四次临时股东大会,并代为行使表决权。
委托人姓名或名称:
委托人帐号:持股数:股
委托人身份证号码(法人股东营业执照注册号码):
被委托人姓名:被委托人身份证号码:
委托人对下述议案表决如下(请在相应的表决意见项下划“√”):
委托人对审议事项的指示:
序号
议案名称
赞成
反对
弃权
１
关于公司拟变更部分募集资金投资项目的议案
１．１
变更募投项目“东易日盛”家居装饰连锁设计馆项目实施地点及金额
１．２
变更募投项目“速美”家居装饰连锁设计馆项目实施地点及金额
１．３
变更募集资金用途用于山西东易园５１％股权收购项目
１．４
变更募集资金用途用于南通东易５１％股权收购项目
２
关于公司拟变更募集资金用途暨关联交易的议案
说明:
1、请在“表决事项”栏目相对应的“赞成”或“反对”或“弃权”空格内填上“√”号。投票人只能表明“赞成”、“反对”或“弃权”一种意见,涂改、填写其他符号、多选或不选的表决票无效,按弃权处理。)
2、授权委托书的有效期限为自授权委托书签署之日起至该次会议结束时止。
委托人签名:(法人股东加盖公章)
委托日期:二〇一五年月日
证券代码:002713证券简称:东易日盛公告编号:2015-070
东易日盛家居装饰集团股份有限公司
关于公司副总经理、董事会秘书辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
东易日盛家居装饰集团股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于近期收到公司副总经理、董事会秘书高源先生的书面辞职报告,高源先生因个人原因申请辞去公司副总经理、董事会秘书职务,其辞职报告自送达公司董事会之日起生效。高源先生辞去公司副总经理、董事会秘书职务后,其不再在公司担任其它任何职务。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司法》及《公司章程》等相关法律、法规的规定,公司在未正式聘任新的董事会秘书期间,暂由公司董事长陈辉先生代行董事会秘书职责,公司将按照相关规定尽快聘任新的董事会秘书。
公司对高源先生在担任公司副总经理、董事会秘书期间为公司所做的贡献表示衷心感谢
