东易日盛家居装饰集团股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第五次会议于2015年8月3日在本公司会议室召开。会议应到监事3名,实际出席监事3名,符合《中华人民共和国公司法》及本公司章程的规定。会议决议有效。会议审议并通过了下列决议:
一、审议通过了公司《2015年半年度报告》及其摘要。
经全体监事审议,认为:董事会编制和审核《2015年半年度报告全文及摘要》的程序符合法律法规和中国证监会、深圳证券交易所的有关规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果:同意3票、反对0票、弃权0票。
二、逐项审议通过《关于公司拟变更部分募集资金投资项目的议案》
1、变更募投项目“东易日盛”家居装饰连锁设计馆项目实施地点及金额;
表决结果:同意3票、反对0票、弃权0票。
2、变更募投项目“速美”家居装饰连锁设计馆项目实施地点及金额;
表决结果:同意3票、反对0票、弃权0票。
3、变更募集资金用途用于山西东易园51股权收购项目
表决结果:同意3票、反对0票、弃权0票。
4、变更募集资金用途用于南通东易51股权收购项目
表决结果:同意3票、反对0票、弃权0票。
本议案尚需提交股东大会审议。
三、审议通过《关于公司拟变更募集资金用途暨关联交易的议案》
表决结果:同意3票、反对0票、弃权0票,本议案尚需提交股东大会审议。
特此公告。
东易日盛家居装饰集团股份有限公司监事会
二〇一五年八月四日
证券代码:002713证券简称:东易日盛公告编号:2015-067
东易日盛家居装饰集团股份有限公司
关于变更募集资金项目暨关联交易的
公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、变更募集资金投资项目的概述
经中国证券监督管理委员会“证监许可[2014]42号文”核准,公开发行人民币普通股(A股)31,210,119股,发行价格为每股21.00元,其中公司公开发行新股数量为24,120,476股,发行新股募集资金总额为人民币506,529,996.00元,扣除各项发行费用后,实际募集资金净额460,348,355.76元。瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)已于2014年2月15日对本次发行募集资金到账情况进行了审验,并出具了“瑞华验字[2014]第01730001号”《验资报告》。公司已将募集资金专户存储,并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了《募集资金三方监管协议》。
本次拟变更的原募集资金投资项目为“东易日盛”家居装饰连锁设计馆项目、“速美”家居装饰连锁设计馆项目及研发中心建设项目。拟变更项目的募集资金使用情况如下:
单位:人民币万元
项目
项目总金额
已使用金额
截止２０１５年６月３０日余额
“东易日盛”家居装饰连锁设计馆项目
３０，０７３．０７
９，９８７．９３
２０，０８５．１４
“速美”家居装饰连锁设计馆项目
１０，４４８．３４
２，５６９．２４
７，８７９．１０
研发中心建设项目
５，５１３．４３
５，１８３．００
３３０．４３
合计
４６，０３４．８４
１７，７４０．１７
２８，２９４．６７
利息
１，４４９．９０
募集资金总余额
４７４８４．７４
东易日盛家居装饰集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2015年8月4日召开的公司第三届董事会第十三次临时会议审议通过了《关于公司拟变更部分募集资金投资项目的议案》和《关于公司拟变更募集资金用途暨关联交易的议案》,同意变更募投项目““东易日盛”家居装饰连锁设计馆项目实施地点及金额和“速美”家居装饰连锁设计馆项目实施地点及金额;同意变更募集资金用途用于山西东易园51股权收购项目、南通东易51股权收购项目和购买易日升金融股权及增资项目。上述议案尚需提交股东大会审议。
购买易日升金融股权及增资项目是关联交易事项,遥启基金执行事务合伙人、公司实际控制人、董事、总经理杨劲女士,杨劲女士的一致行动人公司董事长陈辉先生,以及易日升金融董事、总经理、公司董事徐建安先生,作为本次关联交易的关联人,回避表决。
变更后募集资金投资项目为“东易日盛”家居装饰连锁设计馆项目、“速美”家居装饰连锁设计馆项目、研发中心建设项目、山西东易园51股权收购项目、南通东易51股权收购项目,购买易日升金融股权及增资项目。变更后的募集资金使用情况如下:
单位:人民币万元
项目名称
项目总金额
已投入使用
金额
未投入使用
金额
“东易日盛”家居装饰连锁设计馆项目
１５，４０３．４７
９，９８７．９３
５，４１５．５４
“速美”家居装饰连锁设计馆项目
２，５６９．２４
２，５６９．２４
０．００
研发中心建设项目
５，５１３．４３
５，１８３．００
３３０．４３
山西东易园５１％股权收购项目
１，５３０．００
０．００
１，５３０．００
南通东易５１％股权收购项目
６９３．６０
０．００
６９３．６０
购买易日升金融股权及增资项目
２１，７７５．００
０．００
２１，７７５．００
合计
４７，４８４．７４
１７，７４０．１７
２９，７４４．５７
二、变更原募集资金投资项目一)、变更募投项目“东易日盛”家居装饰连锁设计馆项目实施地点及金额
1、本次变更募投项目的原因:
公司原规划于上市后三年内以原有区域市场为依托,投资30,098万元发展49家直营家装连锁店,其中大型家装体验馆5家、大型设计馆6家、中型设计馆9家、小型设计馆29家。由于IPO在会审核期间过长,此期间市场变化较大。公司上市后,逐步扩大业务规模,确定了“覆盖率、渗透率提升并举”的市场开拓策略,并用互联网思维逐步改造传统业务,减少单店投资规模,加大市场覆盖率。在原有募投项目规划上,拓展新的业务区域,将原有募投项目实施金额和实施地点进行变更,变更后直营家装连锁店98家,其中大型家装体验馆5家、大型设计馆9家、中型设计馆28家、小型设计馆56家。合计投入金额为15,403.47万元。
2、本次变更募投项目的具体情况:
变更前
变更后
实施主体
实施金额（万元）
实施主体
实施金额（万元）
东易日盛家居装饰集团股份有限公司
３０，０９８．００
东易日盛家居装饰集团股份有限公司
１５，４０３．４７
原募投项目实施地点:
店面类型
项目名称
拟投资额（万元）
拟定经营场所（取得方式）
大型家装体验馆
武汉家装体验馆
２，２８７
武汉市汉阳区古琴台长江广场Ｂ座１－６层（租赁）
上海家装体验馆
１，４２０
上海市闸北区广中路（租赁）
天津家装体验馆
１，２００
天津市和平区成都道犀地底商（租赁）
西安家装体验馆
１，２１０
西安市高新区新型工业园西部大道企业壹号公园（租赁）
广州家装体验馆
１，４１０
广州市荔湾区花地大道金达街（租赁）
小计
７，５２７
大型设计馆
上海大型设计一馆
８７９
上海市浦东新区蓝天路（租赁）
上海大型设计二馆
８９０
上海市浦东新区陆家嘴区域梅园街（租赁）
上海大型设计三馆
８９０
上海市浦东新区金桥功能区沪东新村街道（租赁）
武昌大型设计馆
８８０
武汉市武昌徐东路３０号欧亚达家居博览中心（租赁）
重庆大型设计馆
８８０
重庆江北区红黄路皇冠自由城二楼（租赁）
广州大型设计馆
８８５
广州市天河区天府路（租赁）
小计
５，３０４
中型设计馆
上海中型设计馆
７１５
上海市浦东新区三林世博功能区周家渡街道（租赁）
武昌中型设计馆
６９０
武汉市武昌楚雄大道欧亚达家居博览中心一楼（租赁）
沈阳红星中型设计馆
６４０
沈阳市铁西区北二东路３５号（租赁）
西安中型设计馆
６３０
西安市长安路与南二环交口东北角（租赁）
大连中型设计馆
５９５
大连沙河口区人民路华邦尚都一层（租赁）
成都中型设计馆
６８０
武侯区浆洗街２７号１层（租赁）
重庆中型设计馆
７０５
重庆市渝中区较场口得意装饰城（租赁）
宁波中型设计馆
６９５
鄞州区万达广场１层（租赁）
广州中型设计馆
８０５
广州市天河区平江路（租赁）
小计
６，１５５
小型设计馆
北京小型设计一馆
４２６
北京市朝阳区东四环中路１８９号（租赁）
北京小型设计二馆
４０６
北京市海淀区阜兴路１７号（租赁）
北京小型设计三馆
４２０
北京市朝阳区百子湾路甲１２号（租赁）
北京小型设计四馆
４１２
丰台区右外大街１５４号（租赁）
上海小型设计一馆
４２６
上海市浦东新区三林世博功能区域上钢新村街道（租赁）
上海小型设计二馆
４０６
上海市浦东新区三林世博功能区南码头路街道（租赁）
上海小型设计三馆
３６６
上海市浦东新区陆家嘴功能区域塘桥街道（租赁）
上海小型设计四馆
３６６
上海市浦东新区陆家嘴功能区洋泾街道（租赁）
上海小型设计五馆
３５６
上海市浦东新区金桥功能区沪东新村街道（租赁）
上海小型设计六馆
３７６
上海市浦东新区金桥功能区金杨新村街道（租赁）
天津小型设计一馆
３６６
和平区赛顿国际中心一层，西康路５６号（租赁）
天津小型设计二馆
３６６
滨海开发区第三大街２１号财富星座（租赁）
天津小型设计三馆
３６６
河西区黑牛城道５６号（租赁）
汉口小型设计馆
３７６
武汉市江汉区（租赁）
武昌小型设计馆
３６６
武汉市武昌武珞路４４２号（租赁）
汉阳小型设计馆
３５６
武汉市汉阳区十里铺武汉卷烟厂旁（租赁）
重庆小型设计一馆
３６６
重庆市北部新区蓝湖郡别墅区（租赁）
重庆小型设计二馆
３７０
重庆市北碚区天生路（租赁）
重庆小型设计三馆
３７２
重庆市沙坪坝区上土湾路（租赁）
广州小型设计一馆
３９６
广州市天河区石牌东路（租赁）
广州小型设计二馆
３７６
广州市天河区翰景路（租赁）
广州小型设计三馆
３８６
广州市天河区华景路（租赁）
大连小型设计馆
３６６
沙河口区幸福家居世界１层（租赁）
沈阳奉天小型设计馆
３６６
沈阳市奉天街１４６号甲（租赁）
郑州小型设计馆
３９６
郑州市二七区紫荆山路（租赁）
苏州小型设计馆
３９６
苏州吴江松林仲英大道３３８号（租赁）
成都小型设计馆
３９６
成都市锦江区红星路（租赁）
宁波小型设计馆
４０３
海曙区天一广场１层（租赁）
西安小型设计馆
３６７
西安高新区科技路４８号创业广场（租赁）
小计
１１，１１２
合计
３００９８
变更后募投项目实施地点:
店面类型
实施地点
启动时间或预计启动时间
拟投资额
（万元）
大型家装体验馆
天津大店
２０１５年２月
４００．７０
北分西店大店
２０１５年６月
１０８３．５８
北京市
２０１６年２月
３０５３．５４
西安市
２０１５年１１月
３９０．００
上海市松江区
２０１５年１０月
１０４．８０
小计
５０３２．６２
