出资方
出资额
（人民币万元）
出资比例
北京遥启投资基金管理中心（有限合伙）
４００
１．３４％
易日升投资有限公司
１，７２５
５．７５％
上海汇付互联网金融信息服务创业股权投资中心（有限合伙）
１，０００
３．３３％
东易日盛家居装饰集团股份有限公司
２１，７７５
７２．５８％
汇付天下有限公司（或其指定的关联方）
５，０００
１６．６７％
徐建安
１００
０．３３％
合计
３０，０００
１００．００％
本次投资完成后,公司实现对易日升金融的控制。2)定价依据
由于易日升金融成立时间较短,业务还未产生收入。公司按照1元价格/出资收购北京遥启投资基金管理中心(有限合伙)持有的易日升金融1,775万元出资额。
4、投资协议主要内容
A、增资方式:
北京遥启向东易日盛转让易日升金融35.5的股权,转让总作价共计人民币1775万元。
北京遥启向徐建安转让易日升金融2的股权,转让总作价共计人民币100万元。
上海汇付或其指定的关联方以人民币5,000万元(以下称“汇付增资价款”)认购易日升金融新增注册资本5,000万元,汇付增资价款全部计入公司注册资本。
东易日盛以人民币20,000万元(以下称“东易增资价款”)认购易日升金融新增注册资本20,000万元,东易增资价款全部计入公司注册资本。
B、生效条件
本合同经各方签署后成立,并在满足下列全部条件后生效:1)本合同获得东易日盛董事会批准;2)本合同获得东易日盛股东大会批准。
5、投资的目的和对公司的影响
公司投资易日升金融公司,是公司积极开拓互联网金融的重大举措。公司作为家居行业领导者,经过多年积淀为积累了海量家装用户。易日升金融以家居用户为切入口,提供家装、家居、婚庆、旅游、教育等领域的生活金融服务商。良好、全面的金融服务又促进了家装行业的发展。本次投资完成后,可以充分发挥公司的家装行业大数据资源优势,易日升金融的金融服务优势,促进双方的协同发展。
五、独立董事意见
1、公司本次变更部分募集资金用途系结合自身行业发展特点和企业目前发展战略所做出的决策,变更后的募投项目发展方向围绕公司主业与发展定位。本次变更部分募集资金用途有利于提高募集资金的使用效率,实现最优配置和最大效益,不会对公司经营情况产生不利影响,且符合全体股东的利益。
2、本次变更募集资金投资项目履行了必要的程序,没有违反中国证监会、深圳证券交易所及公司关于上市公司募集资金使用的有关规定,不存在损害中小股东利益的情形。
综上,我们一致同意本次变更部分募集资金用途的事项。
六、监事会意见
监事会认为:本次变更募集资金投资项目,有利于提高募集资金使用效率,实现最优配置和最大效益,符合公司业务发展和战略的实际状况,符合公司和全体股东的利益,不存在损害公司和股东利益的情形,同意将该议案提交公司股东大会审议。
七、保荐机构意见
1、本次募集资金投资项目变更已经公司董事会审议批准,独立董事、监事会均发表明确同意意见,履行了必要的审批程序,符合《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定的要求;
2、本次变更是根据募集资金投资项目实施的客观需要做出的,符合公司的发展战略,不影响募集资金投资项目的实施,不存在损害股东利益的情形。但是易日升金融主要从事的消费金融或者互联网金融行业竞争激励,市场前景、盈利能力存在一定风险,需要有效防范投资风险,提高募集资金使用效益。
保荐人对本次募集资金投资项目变更无异议。
八、其他说明
本次有关变更募集资金用途的议案已经公司第三届董事会第十三次临时会议审议通过,尚需提交公司股东大会审议。
特此公告。
东易日盛家居装饰集团股份有限公司
董事会
二〇一五年八月四日
证券代码:002713证券简称:东易日盛公告编号:2015-068
东易日盛家居装饰集团股份有限公司
关于公司对速美子公司增资的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、对外投资概述
根据业务发展需要,东易日盛家居装饰集团股份有限公司(以下简称“公司”)拟出资3000万元对全资子公司速美集家装饰有限责任公司(以下简称“速美”)增资。
根据《公司章程》等相关规定,本项对外投资通过公司董事会审议后,不需提交股东大会审议。
本项对外投资不构成关联交易和《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、投资标的的基本情况一)出资方式
公司以自有资金出资。二)、投资标的的基本情况:
变更前
变更后
公司名称
北京速美集屋装饰有限公司
公司名称
速美集家装饰有限责任公司
注册资本
２０００万元
注册资本
５０００万元
法定代表人
李若庭
法定代表人
不变
公司类型
有限责任公司
公司类型
不变
注册地址
北京市朝阳区十八里店乡十里河村东临９号美联居尚家居市场美联居尚Ａ座四层及一层部分场地
注册地址
北京市朝阳区东大桥路８号１号楼３０９室
经营范围
家居装饰及设计。
经营范围
家居装饰及设计；专业承包。
三、增加投资的目的、对公司的影响和存在的风险一)对外投资的目的和对公司的影响
“速美”子公司主要针对中高端白领阶层的家装需求,未来将打造成为公司垂直电商平台业务,此次增资符合公司互联网化战略,有利于提高公司业务的运营效率,增强公司业务竞争力,确保公司可持续发展。二)存在的风险
该投资可能在经营过程中面临政策风险、技术风险、管理风险和市场风险等,公司将会以不同的对策和措施控制风险和化解风险,力争获得良好的投资回报。
特此公告。
东易日盛家居装饰集团股份有限公司
董事会
二〇一五年八月四日
证券代码:002713证券简称:东易日盛公告编号:2015-069
东易日盛家居装饰集团股份有限公司
关于召开2015年第四次临时股东
大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
东易日盛家居装饰集团股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十三次临时会议决定于2015年8月20日上午在公司会议室召开2015年第四次临时股东大会,现将本次股东大会的有关事项通知如下:
一、召开会议基本情况
1、会议的时间:
现场会议召开时间:2015年8月20日(星期四)上午9:30
网络投票时间:2015年8月19日至2015年8月20日。
其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2015年8月20日上午9:30—11:30,下午13:00—15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2015年8月19日下午15:00至2015年8月20日下午15:00的任意时间。
2、会议的地点:北京市朝阳区东大桥路8号尚都国际中心A座20层会议室
3、股权登记日:2015年8月13日(星期四)
4、会议召集人:公司董事会
5、召开方式:本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。一)现场投票:股东本人出席现场会议或者通过授权委托书(见附件)委托他人出席现场会议。二)网络投票:公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp。cninfo。com。cn)向全体股东提供网络投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
6、投票规则:本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。同一股份只能选择现场投票或网络投票中的一种表决方式,不能重复投票。同一股份通过现场方式和网络方式重复进行投票的,以第一次投票结果为准。
二、会议审议事项
1、关于公司拟变更部分募集资金投资项目的议案1)变更募投项目“东易日盛”家居装饰连锁设计馆项目实施地点及金额;2)变更募投项目“速美”家居装饰连锁设计馆项目实施地点及金额;3)变更募集资金用途用于山西东易园51股权收购项目4)变更募集资金用途用于南通东易51股权收购项目
2、关于公司拟变更募集资金用途暨关联交易的议案
以上议案经公司第三届董事会第十三次临时会议审议通过,详见2015年8月5日披露于巨潮资讯网(www。cninfo。com。cn)的相关公告。
上述议案属于涉及中小投资者利益的重大事项,对持股5以下(不含持股5)的中小投资者表决单独计票,本公司将根据计票结果进行公开披露。
三、参会人员
1、截至2015年8月13日(星期四)下午交易结束后在中国登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东,均有权以本通知公布的方式出席本次临时股东大会并参加表决,股东可以委托代理人出席会议和参加现场表决,或在网络投票时间内参加投票,该代理人不必是股东。
2、公司董事、监事和高级管理人员。
3、公司聘请的见证律师及董事会邀请的其他相关人员。
四、现场会议参加方法
1、登记时间:2015年8月14日上午9:00-12:00,下午14:00-17:00
2、登记地点:北京市朝阳区东大桥路8号尚都国际中心A座20层证券部
3、登记方式:1)现场登记手续:
法人股股东由法定代表人出席的,凭营业执照复印件、持股证明、法定代表人身份证以及法定代表人资格证明;授权委托代理人出席的,凭营业执照复印件、持股证明、法定代表人授权委托书、法定代表人资格证明、法定代表人身份证复印件和本人身份证办理登记。
个人股东凭本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡和持股证明登记;授权委托代理人持本人有效身份证件、授权委托书和委托人的身份证复印件、股票账户卡复印件及持股证明办理登记。
异地股东凭以上有关证件的信函、传真件进行登记(须在2015年8月14日下午15:30前送达或传真至公司),本次股东大会不接受电话登记及会议当天现场登记。2)网络投票登记注意事项:
证券投资基金参与公司股东大会网络投票的,应在股权登记日后两个工作日内向深圳证券交易所信息网络有限公司报送用于网络投票的股东账户;公司其他股东利用交易系统可以直接进行网络投票,不需要提前进行参会登记。
五、股东参与网络投票的操作流程
本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台,网络投票包括交易所系统投票和互联网投票,网络投票程序如下:一)采用交易所系统投票操作流程:
1、通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2015年8月20日上午9:30—11:30,下午13:00—15:00;
2、投票期间,交易系统将挂牌一只投票证券,股东以申报买入委托的方式对表决议案进行投票表决。该投票证券信息如下:
投票代码:362713投票简称:东易投票
3、股东投票的具体程序为:1)进行投票时买卖方向应选择“买入”。2)在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。100.00元代表总议案,1.00元代表议案1,2.00元代表议案2,依此类推。对于逐项表决的议案,如议案1中有多个需表决的子议案,1.00元代表对议案1下全部子议案进行表决,1.01元代表议案1中子议案1.1,1.02元代表议案1中子议案1.2,依此类推。每一议案应以相应的委托价格分别申报。本次股东大会需表决的议案事项及对应申报价格如下表所示:
序号
议案名称
对应申报价格
总议案
以下所有议案
１００
１
关于公司拟变更部分募集资金投资项目的议案
１．００
