授权委托书见附件2。
四、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序
在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（网址为：http://wltp。cninfo。com。cn）参加网络投票。网络投票的具体操作流程见附件1。
五、其他事项
1.会议联系方式：
联系人：蔡景业
联系电话：010-57868786
传真：010-57868866
电子邮件：cjy@bnbm。com。cn
2.会议费用：本次股东大会会期半天，出席者所有费用自理。
六、备查文件
1.第六届董事会第三十六次临时会议决议
2.第六届监事会第二十八次临时会议决议
附件1：参加网络投票的具体操作流程
附件2：2022年第一次临时股东大会授权委托书
北新集团建材股份有限公司
董事会
2021年12月20日
附件1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1.投票代码：360786；投票简称：北新投票
2.提案设置及意见表决
（1）提案设置
表1股东大会提案对应“提案编码”一览表
注：投票表决时，同一股份只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交易所互联网系统投票中的一种，不能重复投票。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。
（2）填报表决情况
对于上述累积投票提案，填报投给两位候选人的选举票数。股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数（股东所持有表决权的股份数量乘以应选人数）为限进行投票。股东可以将所拥有的选举票数在两位非独立董事候选人中任意分配；股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。
对于上述非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1.投票时间：2022年1月7日的交易时间，即9:15—9:25,9:30—11:30和13:00—15:00。
2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1.通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2022年1月7日上午9:15—下午15:00期间的任意时间。
2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深圳证券交易所数字证书”或“深圳证券交易所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp。cninfo。com。cn规则指引栏目查阅。
3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp。cninfo。com。cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件2：
北新集团建材股份有限公司
2022年第一次临时股东大会授权委托书
本人（本公司）作为北新集团建材股份有限公司的股东，委托_________先生（女士）代表本人（本公司）出席北新集团建材股份有限公司2022年第一次临时股东大会，并按以下投票指示代表本人（本公司）进行投票。
投票指示：
备注：
1.提案1采用等额选举，填报投给候选人的选举票数，股东可以将所拥有的选举票数（股东所持有表决权的股份数量乘以应选人数）在两位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数；在所列提案2表决事项右方的“同意”、“反对”、“弃权”中任选一项，以“√”为准。
2.如果委托人对有关审议事项的表决未作具体指示或者对同一项审议事项有多项授权指示的，则视为受托人有权按照自己的意思进行投票表决。
3.本授权委托书如为法人股东的，必须由法人单位的法定代表人或书面授权人签字或盖章，并加盖单位公章。
4.本授权委托书的剪报、复印件或按上述格式自制均有效。
5.本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束时。
