第一节重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人薛忠民、主管会计工作负责人纪翔远及会计机构负责人(会计主管人员)孙秀英声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
第二节主要财务数据及股东变化
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□是√否
■
非经常性损益项目和金额
√适用□不适用
单位：元
■
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因
□适用√不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、报告期末普通股股东总数及前十名普通股股东持股情况表
单位：股
■
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□是√否
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、报告期末优先股股东总数及前十名优先股股东持股情况表
□适用√不适用
第三节重要事项
一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因
√适用□不适用
营业收入同比增长47.69，主要是由于公司风电叶片行业市场较好，产品需求旺盛，销量较上年同期有较大幅度增长。
归属于上市公司股东的净利润同比增长282.17，主要是由于公司风电叶片产品销量增长，收入扩大，贡献毛利增加。
经营活动产生的现金流量净额同比增长26.65，主要是由于公司风电叶片产业销售回款较好，销售商品收到的现金较上年同期增长。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用√不适用
三、公司或持股5以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项
√适用□不适用
■
四、对2015年度经营业绩的预计
2015年度预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
■
五、证券投资情况
□适用√不适用
公司报告期不存在证券投资。
六、持有其他上市公司股权情况的说明
□适用√不适用
公司报告期未持有其他上市公司股权。
证券代码：002080证券简称：公告编号：2015－070
中材科技股份有限公司
第五届董事会第八次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
中材科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第八次临时会议于2015年10月12日以书面形式通知全体董事、监事及高级管理人员，于2015年10月20日以传真表决的方式举行。本次会议由公司董事长薛忠民先生召集，应收董事表决票9张，实收9张。会议程序符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
会议审议并通过了以下议案：
1、经与会董事投票表决，以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《关于公司2015年第三季度报告的议案》。
《中材科技股份有限公司2015年第三季度报告正文》（公告编号：2015-072）全文刊登于2015年10月21日的《中国证券报》和巨潮资讯网，供投资者查阅。
2、经与会董事投票表决，以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《关于投资建设“中材叶片河北邯郸风电叶片产业基地基础条件建设项目（中材叶片京津冀一体化项目）”的议案》。
《中材科技股份有限公司投资项目（邯郸叶片）公告》（公告编号：2015-073）全文刊登于2015年10月21日的《中国证券报》和巨潮资讯网，供投资者查阅。
3、经与会董事投票表决（关联董事李新华回避表决），以8票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《议批准。
《中材科技股份有限公司章程》、《中材科技股份有限公司章程修正案》全文刊登于2015年10月21日的巨潮资讯网，供投资者查阅。
8、经与会董事投票表决，以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《关于提请召开2015年第一次临时股东大会的议案》。
《中材科技股份有限公司关于召开2015年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2015-077）全文刊登于2015年10月21日的《中国证券报》和巨潮资讯网，供投资者查阅。
三、备查文件
第五届董事会第八次临时会议决议
特此公告。
中材科技股份有限公司董事会
二〇一五年十月二十日
证券代码：002080证券简称：中材科技公告编号：2015-071
中材科技股份有限公司
第五届监事会第六次临时会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
中材科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第六次临时会议于2015年10月12日以书面形式通知全体监事，于2015年10月20日以传真表决方式举行。本次会议由公司监事会主席宋伯庐先生主持，应收表决票5张，实收表决票5张，会议程序符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议合法有效。
二、监事会会议审议情况
会议审议并通过了以下议案：
1、经与会监事投票表决，以5票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《关于公司2015年第三季度报告的议案》。
<及相关规定，上述事项尚须提交股东大会批准。
二、关联方基本情况
公司名称：中材集团财务有限公司
注册地址：北京市朝阳区望京北路16号大厦二层
法定代表人：徐卫兵
公司类型：有限责任公司
企业法人营业执照注册号：100000000044622（4-1）
税务登记证号码：11010571783642X
金融许可证机构编码：L0174H211000001
注册资本：5亿元人民币，其中：中国中材集团有限公司（以下简称“中材集团”）出资3.5亿元，占比70；中国中材股份有限公司（以下简称“中材股份”）出资1.5亿元，占比30。
经营范围：1、对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理业务；2、协助成员单位实现交易款项的收付；3、经批准的保险代理业务；4、对成员单位提供担保；5、办理成员单位之间的委托贷款；6、对成员单位办理票据承兑与贴现；7、办理成员单位之间的内部转账结算及相应的结算、清算方案设计；8、吸收成员单位的存款；9、对成员单位办理贷款及融资租赁；10、从事同业拆借。
经营情况：财务公司经营状况良好，各项业务稳步发展。2015年1-6月，实现营业收入3，691.53万元，利润总额3，130.42万元，净利润2，347.81万元；截止2015年6月30日，资产总额298，702.66万元，净资产56，598.00万元（以上数据未经审计）。
截至2015年9月30日，公司在财务公司短期借款余额35，000万元，存款余额10，027.43万元（以上数据未经审计）。
三、关联交易标的基本情况
截止2015年9月30日，成都有限资产总额37，081.87万元，负债总额30，893.53万元（其中：短期借款0，一年内到期的长期负债1，699.37万元），归属于母公司股东权益6，188.34万元；2015年1-9月实现销售收入4，373.74万元，净利润-2，779.62万元（以上数据未经审计）。
产权关系如下图：
■
三、担保协议的主要内容
担保协议将于近期签署。
1、担保方式：连带责任保证担保
2、担保期限：自主合同确定的债项到期之次日起两年
3、担保金额：不超过人民币5，000万元
四、董事会意见
（一）提供担保的原因：
成都有限拟根据市场实际情况对现有业务进行调整，资金需求和结算量增加。为了保证资金安全、节约财务费用，考虑宏观市场和当地融资环境影响，成都有限拟向中国新津支行申请办理不超过5，000万元的综合授信，用于办理日常结算业务及置换现有高息借款，授信期限一年。
（二）公司董事会认为：此次公司为成都有限提供担保，将为公司主导产业业务发展提供资金保障，有利于保障公司及全体股东的利益。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截止2015年9月30日，公司及控股子公司已获批准的对外担保累计金额为人民币126，630.00万元，占2014年12月31日经审计净资产的50.14；公司及控股子公司已获批准的对外担保（包含本次担保）累计金额为人民币189，630.00万元，占2014年12月31日经审计净资产的75.09；公司及控股子公司实际对外担保的金额为人民币36，512.20万元，占2014年12月31日经审计净资产的14.46，无逾期担保。
六、备查文件
1、公司第五届董事会第八次临时会议决议；
2、公司独立董事《关于第五届董事会第八次临时会议有关事项的独立意见书》。
特此公告。
中材科技股份有限公司董事会
二〇一五年十月二十日
证券代码：002080证券简称：中材科技公告编号：2015—076
中材科技股份有限公司
对外担保（酒泉叶片）公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、担保情况概述
中材科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）之控股子公司中材科技风电叶片股份有限公司（以下简称“中材叶片”）拟为其全资子公司中材科技（酒泉）风电叶片有限公司（以下简称“酒泉叶片”）提供不超过58，000万元综合授信担保。
上述担保事宜已经公司2015年10月20日第五届董事会第八次临时会议审议通过，并取得全体董事、独立董事2/3以上同意。根据公司章程的规定，公司及其控股子公司的对外担保总额达到或超过公司最近一期经审计净资产百分之五十以后提供的任何担保，须经股东大会审议批准，上述担保经董事会审议后，尚需提交股东大会审议批准。
二、被担保人基本情况
被担保人名称：中材科技（酒泉）风电叶片有限公司
注册地址：酒泉市肃州区工业园区（西园）
法定代表人：赵俊山
成立日期：2008年11月3日
注册资本：一亿元整
经营范围：风电发电机组用叶片及相关产品的研发、设计、制造、销售、技术服务及与自营产品相关的进出口业务。
截止2014年12月31日，酒泉叶片资产总额66，917.93万元，负债总额26，579.63万元（无银行借款），归属于母公司股东权益40，338.30万元，资产负债率39.72；2014年度实现销售收入57，302.38万元，净利润1，427.93元。
截止2015年9月30日，酒泉叶片资产总额88，584.57万元，负债总额41，405.35万元（无银行借款），归属于母公司股东权益47，179.22万元，资产负债率46.74；2015年1-9月实现销售收入74，897.13万元，净利润6，840.92万元（以上数据未经审计）。
产权关系如下图：
■
三、担保协议的主要内容
担保协议将于近期签署。
1、担保方式：连带责任保证担保
2、担保期限：自主合同确定的借款到期之次日起两年
3、担保金额：不超过人民币58，000万元
四、董事会意见
（一）提供担保的原因：
业务规模不断扩大，结算量大幅增加，为了保证资金及结算安全，发挥自身融资平台作用，补充授信需求，酒泉叶片拟向和申请总额不超过58，000万元的综合授信，其中：建设银行申请额度不超过30，000万元，兴业银行申请额度不超过28，000万元，授信期限为1-2年。中材叶片拟为其提供连带责任保证担保。
（二）公司董事会认为：此次中材叶片为酒泉叶片提供担保，将为公司主导产业业务发展提供资金保障，有利于提高公司未来经济效益，保障公司及全体股东的利益。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截止2015年9月30日，公司及控股子公司已获批准的对外担保累计金额为人民币126，630.00万元，占2014年12月31日经审计净资产的50.14；公司及控股子公司已获批准的对外担保（包含本次担保）累计金额为人民币189，630.00万元，占2014年12月31日经审计净资产的75.09；公司及控股子公司实际对外担保的金额为人民币36，512.20万元，占2014年12月31日经审计净资产的14.46，无逾期担保。
六、备查文件
1、公司第五届董事会第八次临时会议决议；
2、公司独立董事《关于第五届董事会第八次临时会议有关事项的独立意见书》。
特此公告。
中材科技股份有限公司董事会
二〇一五年十月二十日
证券代码：002080证券简称：中材科技公告编号：2015－077
中材科技股份有限公司
关于召开2015年第一次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2015年第一次临时股东大会
2、会议召集人：公司第五届董事会
3、会议召开的合法性、合规性：
公司第五届董事会第八次临时会议于2015年10月20日召开，会议审议通过了《关于提请召开2015年第一次临时股东大会的议案》，决定召开中材科技股份有限公司2015年第一次临时股东大会。召集程序符合有关法律、行政法规、部门章程、规范性文件和公司章程的规定。
4、会议召开的日期、时间：
现场会议时间：2015年11月12日下午14:00
网络投票时间：2015年11月11日-2015年11月12日
其中：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的时间为2015年11月12日上午9:30-11:30、下午13:00-15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2015年11月11日15:00至2015年11月12日15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场投票及网络投票相结合的方式
（1）现场表决：股东本人出席现场会议或通过授权委托书委托他人出席现场会议。
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所系统和互联网投票系统（http://wltp。cninfo。com。cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
6、出席对象：
（1）本次会议的股权登记日为2015年11月6日。于股权登记日下午收市时在中国登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权以本通知公布的方式出席本次股东大会及参加表决；不能亲自出席现场会议的股东可以授权他人代为出席（被授权人不必为公司股东），或者在网络投票时间内参加网络投票。
（2）公司董事、监事和高级管理人员BR>
1、登记时间：2015年11月10日、2015年11月11日
上午9：00—11：30，下午2：00—5：00
2、登记地点：中材科技股份有限公司证券部。
3、登记方式：
（1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续；
（2）法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、单位持股凭证、法人授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续；
（3）委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡及持股凭证等办理登记手续；
（4）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在2015年11月11日下午5点前送达或传真至公司）。
四、参加网络投票的具体操作流程
1、采用交易系统投票的投票程序：
（1）本次股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为2015年11月12日上午9:30--11:30，下午13:00--15:00，投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。
（2）投票代码：362080；投票简称：中材投票
（3）股东投票的具体程序为：
①买卖方向为买入投票；
②在“委托价格”项下填报本次股东大会的议案序号，1.00元代表议案一，2.00元代表议案二，以此类推。每一议案应以相应的委托价格分别申报。如股东对所有议案均表示相同意见，则可以只对总议案进行投票。
■
③在“委托股数”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权；
④对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；
⑤不符合上述规定的申报无效，深圳证券交易所交易系统作自动撤单处理。
2、采用互联网投票的投票程序
（1）股东获取身份认证的具体流程：
按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。申请服务密码的，请登录网址http://wltp。cninfo。com。cn的密码服务专区注册，填写相关信息并设置服务密码，如服务密码激活指令上午11：30前发出后，当日下午13：00即可使用；如服务密码激活指令上午11：30后发出后，次日方可使用。申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。
（2）股东根据获取的服务密码或数字证书登录网址：http://wltp。cninfo。com。cn的互联网投票系统进行投票。
（3）投资者进行投票的时间
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2015年11月11日15:00至2015年11月12日15:00期间的任意时间。
五、其他事项
1、会议联系人：陈志斌、贺扬
联系电话：010-88437909
传真：010-88437712
地址：北京市海淀区板井路69号商务中心写字楼12Fa中材科技股份有限公司会议室
邮编：100097
2、参会人员的食宿及交通费用自理。
六、备查文件
1、第五届董事会第三次会议决议；
2、第五届董事会第八次临时会议决议。
特此公告。
中材科技股份有限公司董事会
二○一五年十月二十日
附：授权委托书格式
授权委托书
兹全权委托先生（女士）代表本公司（本人）出席2015年11月12日召开的中材科技股份有限公司2015年第一次临时股东大会，并于本次股东大会按照以下指示就下列议案投票，如没有做出指示，代理人有权按自己的意愿表决。
1、《关于申请发行不超过29亿元直接债务融资工具的议案》
同意□反对□弃权□
2、《关于2014年董事长薪酬的议案》
同意□反对□弃权□
3、《关于中材集团财务有限公司为公司提供金融服务的议案》
同意□反对□弃权□
4、《关于为成都有限提供5，000万元综合授信担保的议案》
同意□反对□弃权□
5、《关于为酒泉叶片提供58，000万元综合授信担保的议案》
同意□反对□弃权□
6、《关于聘请2015年度公司审计机构的议案》
同意□反对□弃权□
7、《关于修订公司章程的议案》
同意□反对□弃权□
委托人签名（盖章）：身份证号码：
持股数量：股东账号：
受托人签名：身份证号码：
受托日期：
注：1、请在上述选项中打“√”；
2、每项均为单选，多选无效；
3、授权委托书复印有效。
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