证券代码：600001证券简称：邯郸钢铁编号：临2008-002
邯郸钢铁股份有限公司
第四届董事会第六次会议决议公告
暨召开2007年度股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
邯郸钢铁股份有限公司第四届董事会第六次会议于2008年4月16日在公司会议室召开，董事长刘如军先生主持会议。会议通知于2008年4月3日以专人送达和特快专递的方式通知各位董事。本次会议应出席董事15人，实际到会13人,董事张建平、赵绍林因出差不能参会，分别委托董事王俊杰、韩精华代为表决。公司监事、高级管理人员列席本次会议，符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。会议以书面表决的方式审议通过了如下议案：
一、审议通过了《2007年度董事会工作报告》
同意15票，反对0票，弃权0票。
二、审议通过了《2007年度总经理工作报告》
同意15票，反对0票，弃权0票。
三、审议通过了《2007年度财务决算报告及2008年度财务预算报告》
同意15票，反对0票，弃权0票。
四、审议通过了《2007年年度报告及摘要》
同意15票，反对0票，弃权0票。
五、审议通过了《2008年度生产经营计划》
同意15票，反对0票，弃权0票。
六、审议通过了《关于在银行授信额度内办理相关业务的议案》
公司在工行、建行、中行、农行、交行、民生银行、招商银行、中信银行、光大银行、华夏银行、广东发展银行、深圳发展银行等相关银行办理贷款、银行承兑汇票、担保等信贷业务。同意公司管理层及相关业务部门在各家银行的授信额度内办理相关业务。
同意15票，反对0票，弃权0票。
七、审议通过了《2007年计提资产减值准备的议案》
依据《企业会计准则》及公司内部控制制度的规定，根据谨慎性原则计提了减值准备，影响当期损益6,312,396.22元。
1、应收款项坏账准备：本期应计提坏账准备133,063,754.60元。扣除以前年度已经计提的坏账准备，本年度增提坏账准备436,809.99元。
2、长期投资减值准备及投资损失：由于南方证券进入破产清算，其可收回金额低于账面价值,应计提减值准备110,000,000元,由于以前年度已提足,本年度没有增提,累计计提减值准备110,000,000元。由于亚洲证券有限责任公司破产清算，其可收回金额低于账面价值,应计提减值准备200,000,000元,由于以前年度已提足,本年度没有增提,累计计提减值准备200,000,000元。对华企投资有限公司的投资应计提减值准备9,788,000元，由于以前年度已经计提3,950,920.08元,本期增提5,837,079.92元。邦农生物农业发展有限公司现正停业整顿，本期全部确认投资损失共计475,316.3元。本报告期增提长期投资减值准备5,837,079.92元，确认投资损失475,316.3元。
3、固定资产减值准备：对于损坏、技术陈旧、磨损严重，其可收回金额已低于账面价值的固定资产，本期应计提固定资产减值准备152,511,776.08元,由于以前年度已提足减值准备,所以本期没有增提。
同意15票，反对0票，弃权0票。
八、审议通过了《2007年度利润分配预案》
经北京京都会计师事务所有限责任公司审计，2007年度本公司实现净利润961,865,649.15元。依据公司章程规定，提取10法定盈余公积金96,186,564.92元；提取10任意盈余公积金96,186,564.92元，支付2006年度普通股股利281,645,656.9元,本期剩余利润487,846,862.41元，加上以前年度未分配利润2,075,169,229.45元，累计可供股东分配的利润为2,563,016,091.86元。
公司拟以2007年12月31日总股本2,816,456,569股为基数,每10股派发现金红利1.5元(含税),共计派发现金422,468,485.35元。
本期无送股及转增股本预案。
同意15票，反对0票，弃权0票。
九、审议通过了《2007年度日常关联交易执行情况及2008年日常关联交易协议的议案》
由于钢铁工艺的连续性及生产经营的需要，公司与邯钢集团及其子公司在原料采购和产品销售等方面存在不同程度的关联交易,按照公开、公平、公正的原则，公司与邯钢集团及其子公司签订了《国有土地使用权租赁合同》、《生产经营综合服务合同》等协议。
2007年日常关联交易协议执行情况如下：2007年公司向关联方销售产品，交易总金额为230,771.96万元；向关联方采购货物，交易总金额为400,374.20万元；公司接受关联方提供的综合服务费186.93万元，支付土地租赁费627.8万元,收取房屋租赁费807.81万元。
2008年公司与集团公司及其子公司预计的关联交易总额为1,586,863.73万元,其中以前年度已经董事会审议批准,关联协议没有发生重大变化的交易总额840,683.73万元,仍执行原协议；2007年协议到期重新签订协议和2008年新增关联交易总额为746,180万元。
同意9票，反对0票，弃权0票
关联董事刘如军、李连平、张建平、赵绍林、杨成文、鹿智勇回避表决。
独立董事独立意见：公司存在的关联交易是公司生产经营所必需的。双方签署了有关协议，关联交易价格按照市场价确定，公平合理，没有损害公司利益。因此对公司日常发生的关联交易表示同意。
十、审议通过了《2008年第一季度报告》
同意15票，反对0票，弃权0票。
十一、审议通过了《关于聘请审计机构及其报酬的议案》
公司决定聘请北京京都会计师事务所为公司2008年度审计机构，聘期为一年。年度审计费用为70万元。
同意15票，反对0票，弃权0票。
独立董事独立意见：北京京都会计师事务所在公司审计工作中表现出很强的执业能力及勤勉、尽责的工作精神，提议继续聘请北京京都会计师事务所为公司2008年度审计机构。
十二、审议通过了《核销财产损失的议案》
2007年，公司组成了由设备管理人员、专家以及财务人员组成的检查小组，对毁损、报废的固定资产进行了全面清理、检查，决定对毁损、报废的固定资产进行核销，共计核销财产损失237,604,405.40元，本次核销财产损失影响当期损益237,604,405.40元。
同意15票，反对0票，弃权0票。
独立董事独立意见：本次核销财产损失合理、合法，未损害股东利益，因此同意公司核销财产损失237,604,405.40元。
十三、审议通过了《关于对2007年期初资产负债表相关项目及金额调整的议案》
根据新《企业会计准则》和中国证监会的有关规定，公司对已披露的2007年期初资产负债表的相关项目按新会计准则进行重分类，2007年中期已按新会计准则对年初数进行了调整，本次对尚未调整的已计入长期借款的应付利息转入应付利息科目核算，调整金额为13,464,000元。
同意15票，反对0票，弃权0票。
十四、审议通过了《董事会审计委员会年报工作规程》和《独立董事年报工作制度》
同意15票，反对0票，弃权0票。
全文可查阅http://www。sse。com。cn
十五、以上议案中一、三、八、九、十一需提交2007年度股东大会审议。
十六、审议通过了《关于召开2007年度股东大会的议案》
决定于2008年5月16日上午9：00在公司会议室召开2007年度股东大会。
同意15票，反对0票，弃权0票。
现将股东大会的有关事宜通知如下：
（一）会议议题
1、审议《2007年度董事会工作报告》
2、审议《2007年度监事会工作报告》
3、审议《2007年度财务决算及2008年度财务预算报告》
4、审议《2007年度利润分配预案》
5、审议《关于聘请审计机构及其报酬的议案》
6、审议《2007年度日常关联交易执行情况及2008年日常关联交易协议的议案》
（二）会议出席对象：
1、2008年5月12日交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的持有本公司股票的全体股东。
2、本公司董事、监事及高级管理人员。
（三）会议登记办法：
社会公众股股东可于2008年5月16日9点之前，以传真、信函方式或持股东帐户卡、本人身份证，法人股股东持营业执照复印件、法定代表人身份证明、法人代表授权委托书、出席人身份证到公司证券部登记。
联系人：富志敏、杨凤妹
联系电话：0310-6071006传真：0310-6074190
邮政编码：056015
（四）凡符合出席条件的股东可以书面形式委托他人出席股东大会，委托人须持授权人身份证复印件、股东卡、本人身份证及授权委托书方可出席。授权委托书见附件。
（五）会议为期半天，出席会议者食宿及交通费用自理。
特此公告。
邯郸钢铁股份有限公司董事会
2008年4月16日
附件
授权委托书
兹全权委托先生（女士）代表我单位（个人）出席邯郸钢铁股份有限公司2007年度股东大会，并代表本单位（个人）行使表决权。
委托人签名（或盖章）：受托人签名：
委托人身份证号码：受托人身份证号码：
委托人持股数：委托书有效期：
委托人股东帐号：
证券代码：600001证券简称：邯郸钢铁编号：临2008-003
邯郸钢铁股份有限公司
第四届监事会第四次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
邯郸钢铁股份有限公司第四届监事会第四次会议于2008年4月16日在公司会议室召开，监事会主席张炳权先生主持会议。会议通知于2008年4月3日以专人送达方式通知各位监事。本次会议应出席监事5人，实际到会5人，符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。会议以书面表决的方式审议通过了如下议案：
一、审议通过了《2007年度监事会工作报告》
同意5票，反对0票，弃权0票。
二、审议通过了《2007年度财务决算及2008年度财务预算报告》
同意5票，反对0票，弃权0票。
三、审议通过了《2007年年度报告及摘要》
同意5票，反对0票，弃权0票。
四、审议通过了《2007年计提资产减值准备的议案》
依据《企业会计准则》及公司内部控制制度的规定，2007年度增提坏账准备436,809.99元，累计计提133,063,754.6元，增提长期投资减值准备5,837,079.92元，累计计提319,788,000元，确认投资损失475,316.3元。
本期应计提固定资产减值准备152,511,776.08元,由于以前年度已提足减值准备,所以本期没有增提，本年度末累计计提152,511,776.08元。
同意5票，反对0票，弃权0票。
五、审议通过了《2007年度日常关联交易执行情况及2008年日常关联交易协议的议案》
由于钢铁工艺的连续性及生产经营的需要，公司与邯钢集团及其子公司在原料采购和产品销售等方面存在不同程度的关联交易,按照公开、公平、公正的原则，公司与邯钢集团及其子公司签订了《国有土地使用权租赁合同》、《生产经营综合服务合同》等协议。
2007年日常关联交易协议执行情况如下：2007年公司向关联方销售产品，交易总金额为230,771.96万元；向关联方采购货物，交易总金额为400,374.20万元；公司接受关联方提供的综合服务费186.93万元，支付土地租赁费627.8万元,收取房屋租赁费807.81万元。
2008年公司与集团公司及其子公司预计的关联交易总额为1,586,863.73万元,其中以前年
