股票代码：600970股票简称：中材国际
中国中材国际工程股份有限公司2007年度股东大会会议材料
中国中材国际工程股份有限公司
2007年度股东大会材料目录
一、2007年度股东大会会议议程...................................2
二、2007年年度股东大会须知.....................................4
三、会议议案
1、公司2007年年度报告及摘要...................................6
2、公司2007年度董事会工作报告.................................7
3、公司2007年度监事会工作报告................................25
4、公司2007年度独立董事述职报告..............................30
5、公司2007年度财务决算报告..................................43
6、公司2007年度利润分配预案..................................47
7、公司2007年度日常关联交易执行情况及2008年度日常关联交易预计的议
案............................................................48
8、关于修改公司章程的议案.....................................57
中国中材国际工程股份有限公司
2007年度股东大会会议议程
会议时间：2008年5月12日上午9：00
会议地点：北京市朝阳区望京北路16号中材国际大厦七层会议室
主持人：董事长刘志江先生
会议议程：
一、主持人宣布会议开始并报告会议出席情况
二、选举监票人（两名股东代表和一名监事）
三、审议会议议案
1、公司2007年年度报告及摘要；
2、公司2007年度董事会工作报告；
3、公司2007年度监事会工作报告；
4、公司2007年度独立董事述职报告；
5、公司2007年度财务决算报告；
6、公司2007年度利润分配预案；
7、公司2007年度日常关联交易执行情况及2008年度日常关联交易预计
的议案；
8、关于修改公司章程的议案。
四、公司董事、监事及高管人员接受股东就以上议案相关问题的提问；
五、对以上议案进行逐项表决；
六、由监票人清点表决票并宣布表决结果；
七、宣读2007年度股东大会决议；
八、大会见证律师宣读法律意见书；
九、主持人宣布会议闭幕。
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2007年度股东大会须知
为维护投资者的合法权益，确保2007年度股东大会顺利进行，公司根据《公
司法》、《上市公司股东大会规则》以及《公司章程》的规定，特制定本须知：
一、股东参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。股东参加
股东大会，应认真履行其法定义务，不得侵犯其他股东的权益，不得扰乱股东大
会的正常秩序。
二、股东要求在股东大会上发言的，应在发言议程进行前到发言登记处进行
登记。大会主持人根据会议登记处提供的名单和顺序安排发言。股东提问应举手
示意，并按照主持人的安排进行。
三、股东发言、质询总时间控制在30分钟之内。股东发言或提问应围绕本
次会议议题进行，且简明扼要，每人不超过5分钟。
四、股东发言时，不得打断会议报告人的报告或其他股东的发言。在大会表
决时，股东不得进行大会发言。股东违反上述规定的，大会主持人可拒绝或制止。
会议进行中只接受股东身份的人员的发言和质询。
五、表决办法：
1、公司2007年度股东大会股东大会实行记名投票表决，股东（包括授权代
理人）在大会表决时，以其所代表的股份数行使表决权，每一股份有一表决权。
2、股东对本次会议审议的事项应逐项表决，每一表决事项，对“同意”、“反
对”、“弃权”只能表达一种意见，并在相应的栏目划“√”，不符合此规定的视
为弃权。
3、股东表决完成后，请股东及时将表决票投入票箱或交给工作人员，以便
及时统计表决结果。
4、股东大会作出普通决议，应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）
所持表决权的二分之一以上通过。特别决议应当由出席股东大会有表决权的股
东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。
5、在对关联交易议案进行表决时，公司关联股东中国中材股份有限公司回
避表决。
6、表决票由两名股东代表和一名监事组成的监票人参加清点，由工作人员
在监票人的监督下计票，并由监票人代表当场公布表决结果。
公司2007年年度报告及摘要
详见上海证券交易所网站（Uhttp://www。sse。com。cn）。
公司2007年度董事会工作报告
各位股东：
2007年度，中材国际董事会以“全力推进公司国际化进程，完善技术创新
和管理创新体系，持续提升系统集成服务能力，成为全球水泥工程建设市场一流
企业”作为公司的发展战略目标，以提升公司价值和影响力为工作重点，以强化
公司治理，完善内控机制为战略措施，认真履行职权，持续推动公司业务发展，
牢牢把握住全球产业转移和市场增长的战略机遇，中材国际已经成长行业内具有
国际竞争力的知名品牌。
一、管理层讨论与分析
2007年全球水泥市场新增产能1.7亿吨，保持稳定增长的态势。中国水泥
总产量13.54亿吨,较上年增长10，新增产能8000万吨。过去一年，公司的全
球战略地位愈加突出，主营业务快速增长，各项工作成绩显著。
1、全球市场地位日趋显著
报告期内，公司新签水泥工程合同额239亿元，同比增长37，其中签订海
外合同169亿元，占全年新签订合同额的71；根据相关机构统计，2007年公司
国际市场份额为24％（不包括中国市场），如果包括在国内以参与工程设计和总
承包带动的产能，全球市场份额已居世界第一。2007年结转至2008年以后执行
的合同约为290亿元。
报告期内，公司新签订合同涉及国家16个，其中新进入国家8个，包括美
国、巴西、坦桑尼亚、伊拉克、埃及、厄立特里亚、匈牙利、乌干达。至此，公
司已进入欧洲、美洲、亚洲、非洲的35个国家市场，基本实现全球主要区域市
场布局。
2、经营业绩稳步增长
报告期内，公司经营业绩继续保持快速增长，营业收入、净利润都均创历史
新高。
根据新会计准则,报告期内公司实现营业收入123.71亿元,同比增长32,实
现营业利润13亿元,同比增长3；实现利润总额5.98亿元,同比增长22；实现
归属于母公司净利润2.54亿元,同比增长4.3。
本报告期与2006年年度报告披露的经审计的财务数据相比，公司实现营业
收入123.71亿元，同比增长71％；利润总额5.98亿元，同比增长127％；净利
润2.54亿元，同比增长92.9。
3、科技创新取得突破
报告期内，公司紧紧围绕水泥工业节能减排、可持续发展的战略，适应市场
需求，推行新技术、新工艺、新装备。2007年公司新申请专利19项，取得专利
授权13项。“新型干法水泥生产线节能减排技术与装备研究”项目已列入国家科
技支撑计划，“新型干法水泥生产线重大配套装备研制和工程化应用”成果，荣
获2007年度国家科技进步二等奖，“无烟煤煅烧技术研究及工程应用”通过部级
成果鉴定，“10000t/d水泥熟料生产线破碎装备的研制应用”荣获省部级科学技
术进步一等奖。
4、公司资本市场形象持续提升
报告期内，公司以上市公司专项治理活动为契机，根据公司组织结构特点，
不断健全和完善以公司章程为核心的制度体系建设，建立和完善了独立董事工作
制度和信息披露管理制度，持续提升公司信息披露质量和投资者关系管理水平。
公司良好的治理机制保证了公司的规范运作和经营工作的有序开展，也获得了广
大投资者和社会各界的支持、呵护。2007年，公司荣获中国证券报评选的“中
证上市公司综合百强”、“中证上市公司主营百强”，被上海证券交易所列入“上
市公司治理指数样本股”。
5、内部管理进一步加强
报告期内，公司根据业务模式和市场结构的特点，通过采取一系列的措施，
逐步建立了职责明晰、责权对等的职位管理体系，不断完善以成本管理为核心的
财务控制体系，加强招投标管理和内部交易的规范，加强对各个经营板块的内审
工作和在建国外项目内部控制系统的建立，健全风险预警机制和安全保障系统，
提高内控水平。
二、公司主营业务及其经营状况
本公司是国际水泥工程及装备制造业最大的总承包商，公司主营业务为水
泥工程设计、装备制造、建设安装、调试维护和生产保障等。
1、主营业务分行业、产品情况表
单位:元币种:人民币
分行
营业
业或营业收入比上营业成本比上营业利润率比
营业收入营业成本利润
分产年增减()年增减()上年增减()
率（）
品
产品
水泥
减少3.96个百分
生产4,182,382,769.564,124,979,330.691.3728.0333.39
点
安装
机械
减少4.26个百分
装备7,686,321,560.396,748,353,327.6212.2033.2440.03
点
制造
设计343,936,238.18120,649,400.2464.9290.49-10.35增加39.46个百
分点
监理19,244,714.178,899,565.0353.7617.42201.07减少28.21个百
分点
技术70,492,798.4739,160,803.0944.45-0.933.26减少14.24个百
转让分点
其他68,556,111.6628,076,201.3459.0518.7721.71减少0.96个百分
点
报告期内，公司实现营业收入123.71亿元,同比增长32,其中实现水泥生
产线建筑安装收入41.8
