来源时间为：2022-12-31
证券代码：601718证券简称：际华集团公告编号：临2023-011
际华集团股份有限公司
关于2022年度利润分配预案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●分配比例：每10股派发现金红利0.30元（含税）。
●本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。
●在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例，并将在相关公告中披露。
一、利润分配预案内容
经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，截至2022年12月31日，际华集团股份有限公司（以下简称“公司”）期末可供分配利润为人民币223,997,024.48元。经董事会决议，公司2022年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配预案如下：
公司拟向全体股东每10股派发现金红利0.30元（含税）。截至2022年12月31日，公司总股本4,391,629,404股，以此计算合计拟派发现金红利131,748,882.12元（含税）。本年度公司现金分红金额占2022年度归属于母公司股东净利润的59.44。
如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动的，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分红比例，并将另行公告具体调整情况。
本次利润分配预案尚需提交股东大会审议。
二、公司履行的决策程序
（一）董事会会议的召开、审议和表决情况
公司于2023年4月12日召开第五届董事会第十九次会议，审议通过了关于《2022年年度利润分配预案》的议案，本方案符合《公司章程》规定的利润分配政策。
（二）独立董事意见
独立董事认为：公司提出的2022年度利润分配预案符合中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号一上市公司现金分红》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号-规范运作》等相关法律法规及《公司章程》的规定，符合公司实际情况和包括中小股东在内的全体股东的长远利益，不存在故意损害股东利益的情况。我们同意该利润分配预案，并同意提交公司股东大会审议。
（三）监事会意见
2023年4月12日，公司召开第五届监事会第十次会议，审议通过了关于《2022年度利润分配预案》的议案。监事会认为：公司2022年度利润分配预案符合《公司章程》的有关规定，符合公司当前实际情况和广大股东利益，既能使投资者获得合理的投资回报，又能兼顾公司的正常经营和可持续发展。
三、相关风险提示
本次利润分配预案综合考虑了公司所处发展阶段、未来的资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。
本次利润分配预案尚需提交公司2022年年度股东大会审议通过后方可实施。
特此公告。
际华集团股份有限公司董事会
2023年4月13日
证券代码：601718证券简称：际华集团公告编号：临2023-009
际华集团股份有限公司
第五届董事会第十九次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
际华集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十九次会议于2023年4月12日在公司总部29层第二会议室召开。会议采取现场结合通讯表决方式进行。会议由夏前军董事长主持，八位董事全体出席会议，公司监事会成员及其他高管人员列席了会议。会议按照会议通知所列议程进行，会议召集、出席会议董事人数、召开程序等符合有关法律法规和公司章程规定。会议经审议，形成如下决议：
一、审议通过关于《2022年度董事会工作报告》的议案。
表决结果：8票同意、0票弃权、0票反对。
同意将该议案提交股东大会审议。
关于该报告的具体内容见公司在上海证券交易所网站（www。sse。com。cn）公开披露的《际华集团2022年度董事会工作报告》。
二、审议通过关于《2022年度总经理工作报告》的议案。
表决结果：8票同意、0票弃权、0票反对。
三、审议通过关于《2022年度财务决算报告》的议案。
表决结果：8票同意、0票弃权、0票反对。
同意将该议案提交股东大会审议。
关于该报告的具体内容见公司在上海证券交易所网站（www。sse。com。cn）公开披露的《际华集团2022年度财务决算报告》。
四、审议通过关于《2022年年度报告及摘要》的议案。
表决结果：8票同意、0票弃权、0票反对。
同意将该议案提交股东大会审议。
2022年年度报告及报告摘要详见上海证券交易所网站（www。sse。com。cn）。
五、审议通过关于《2022年度利润分配预案》的议案。
表决结果：8票同意、0票弃权、0票反对。
独立董事对利润分配预案发表了同意的独立意见。
同意将该议案提交股东大会审议。
关于该事项的具体内容请见公司在上海证券交易所网站（www。sse。com。cn）公开披露的《际华集团关于2022年度利润分配预案的公告》。
六、审议通过关于《2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案。
表决结果：8票同意、0票弃权、0票反对。
关于该报告的具体内容见公司在上海证券交易所网站（www。sse。com。cn）公开披露的《际华集团2022年度募集资金存放与使用情况专项报告》。
瑞银证券有限责任公司出具的专项核查报告以及大华会计事务所出具的鉴证报告详见在上海证券交易所网站（www。sse。com。cn）同日披露的公告。
七、审议通过关于《2022年度日常关联交易实际发生额及2023年度日常关联交易预计发生额》的议案。
表决结果：5票同意、0票弃权、0票反对、3票回避。
在审议该日常经营关联交易议案时，关联董事陈向东、杨大军、史俊龙回避了表决。独立董事对日常经营关联交易事项进行了事前认可并发表了同意的独立意见。
关于该事项的具体内容请见公司在上海证券交易所网站（www。sse。com。cn）公开披露的《际华集团关于2022年日常关联交易情况和2023年日常关联交易预计的公告》。
八、审议通过关于《2022年度内部控制评价报告》的议案。
表决结果：8票同意、0票弃权、0票反对。
独立董事对内部控制评价报告发表了同意的独立意见。
关于该报告的具体内容见公司在上海证券交易所网站（www。sse。com。cn）公开披露的《际华集团2022年度内部控制评价报告》。
九、审议通过关于《2022年度内部审计工作报告和2023年度内部审计工作计划》的议案。
表决结果：8票同意、0票弃权、0票反对。
十、审议通过关于《2022年度合规管理报告》的议案。
表决结果：8票同意、0票弃权、0票反对。
十一、审议通过关于《董事会审计与风险管理委员会2022年度履职情况报告》的议案。
表决结果：8票同意、0票弃权、0票反对。
关于该报告的具体内容见公司在上海证券交易所网站（www。sse。com。cn）公开披露的《际华集团董事会审计与风险管理委员会2022年度履职情况报告》。
十二、审议通过关于《独立董事2022年度述职报告》的议案。
表决结果：8票同意、0票弃权、0票反对。
同意三位独立董事述职报告向股东大会汇报。
关于该报告的具体内容见公司在上海证券交易所网站（www。sse。com。cn）公开披露的《际华集团2022年度独立董事述职报告》。
十三、审议通过关于《2022年度公司高管人员薪酬兑现方案》的议案。
表决结果：8票同意、0票弃权、0票反对。
独立董事对此议案发表了同意的独立意见。
十四、审议通过关于《际华集团经理层2023年度经营业绩责任书》的议案。
表决结果：8票同意、0票弃权、0票反对。
十五、审议通过关于《际华集团经理层2022年-2024年任期经营业绩责任书》的议案。
表决结果：8票同意、0票弃权、0票反对。
十六、审议通过关于《2022年度环境、社会及治理（ESG）报告》的议案。
表决结果：8票同意、0票弃权、0票反对。
关于该报告的具体内容见公司在上海证券交易所网站（www。sse。com。cn）公开披露的《际华集团2022年度环境、社会及治理（ESG）报告》。
表决结果：8票同意、0票弃权、0票反对。
十七、审议通过关于《2023年度投资计划》的议案。
表决结果：8票同意、0票弃权、0票反对。
十八、审议通过关于《际华园2023年托管经营指标》的议案。
表决结果：5票同意、0票弃权、0票反对、3票回避。
在审议该议案时，关联董事陈向东、杨大军、史俊龙回避了表决。独立董事对此事项进行了事前认可并发表了同意的独立意见。
十九、审议通过关于《际华集团与财务公司发生关联交易的风险持续评估报告》的议案。
表决结果：5票同意、0票弃权、0票反对、3票回避。
在审议该议案时，关联董事陈向东、杨大军、史俊龙回避了表决。独立董事对此事项进行了事前认可并发表了同意的独立意见。
关于该报告的具体内容请见公司在上海证券交易所网站（www。sse。com。cn）公开披露的《际华集团与新兴际华集团财务有限公司发生关联交易的风险持续评估报告》。
二十、审议通过关于《2023年度预算方案》的议案。
表决结果：8票同意、0票弃权、0票反对。
二十一、审议通过关于《2023年第一季度报告》的议案。
表决结果：8票同意、0票弃权、0票反对。
公司2023年第一季度报告全文详见上海证券交易所网站（www。sse。com。cn）。
二十二、审议通过关于《择期召开2022年度股东大会》的议案
表决结果：8票同意、0票弃权、0票反对。
上述议案中，议案一、三、四、五需提交股东大会审议，议案十二需向股东大会报告。
鉴于公司的整体工作安排需要，公司拟择期召开股东大会，并授权公司董事长决定召开股东大会的具体时间，公司将根据整体工作安排另行发布召开股东大会的通知和相关公告。
特此公告。
际华集团股份有限公司董事会
2023年4月13日
证券代码：601718证券简称：际华集团公告编号：临2023-012
际华集团股份有限公司关于2022年
日常关联交易情况和2023年
日常关联交易预计的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
