公司独立董事、监事会分别对此事项发表了同意意见，该议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。
具体内容详见上海证券交易所网站（www。sse。com。cn）。
（十五）审议通过《关于部分子公司为公司提供担保额度的议案》
鉴于母公司业务规模持续扩张，营收持续增长，为满足公司业务发展资金需求，共享金融机构的授信资源，合并报表范围内部分子公司（具体包括：石家庄科林电气设备有限公司、石家庄科林电力设计院有限公司、石家庄泰达电气设备有限公司、石家庄恒昇电子科技有限公司、石家庄科林智控科技有限公司、石家庄慧谷企业管理有限公司、石家庄科林物联网科技有限公司、石家庄科林云能信息科技有限公司、石家庄汇领互感器有限公司和石家庄科林新能源科技有限公司等公司）拟为公司提供担保额度合计不超过人民币10亿元（担保额度为敞口概念）。担保事项包括但不限于尚未到期或可能发生的金融机构贷款、信用证及其项下融资、承兑汇票、保函、保理、再保理、委托贷款、融资租赁、应收账款收益权到期兑付、转让的应收账款回购、履约担保、信托贷款、信托计划、资产证券化、股权基金融资、结构化融资、资产管理计划、专项理财计划、以自有资产抵押为子公司诉讼财产保全提供担保等,担保有效期自公司2022年度股东大会批准之日起至公司2023年度股东大会召开日止。
在上述额度范围内，董事会提请股东大会授权公司经营管理层办理相关业务，并授权董事长代表公司签署相关法律文件。上述经股东大会核定之后的担保额度范围内，公司不再就具体发生的担保事项另行召开董事会或股东大会审议。
表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票、回避0票。
该议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。
具体内容详见上海证券交易所网站（www。sse。com。cn）。
（十六）审议通过《关于召开2022年年度股东大会的议案》
本次董事会审议的第1项、第3项、第4项、第5项、第6项、第8项、第9项、第11项、第13项、第14项、第15项需提交股东大会审议，因此提请于2023年5月10日下午14:30在石家庄市红旗大街南降壁路段公司会议室召开2022年年度股东大会。
具体内容详见上海证券交易所网站（www。sse。com。cn）。
三、备查文件
公司第四届董事会第十六次会议决议。
特此公告
石家庄科林电气股份有限公司董事会
2023年4月14日
证券代码：603050证券简称:科林电气公告编号：2023-006
石家庄科林电气股份有限公司
第四届监事会第十三次会议决议公告
重要内容提示：
●公司全体监事出席了本次会议。
●本次监事会全部议案均获通过，无反对、弃权票。
一、监事会会议召开情况
石家庄科林电气股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十三次会议通知于2023年4月3日发出，会议于2023年4月13日上午11:00在科林电气南区办公楼会议室召开。公司应出席的监事为3名，实际出席监事3名。会议由公司监事会主席邱士勇先生召集并主持，符合《公司法》及《公司章程》等规定。
二、监事会会议审议情况
本次会议经过充分讨论，以记名投票方式审议通过如下决议：
（一）审议通过《关于〈2022年度监事会工作报告〉的议案》
表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票、回避0票。
该议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。
（二）审议通过《关于〈2022年度利润分配及资本公积金转增股本〉的议案》
经审核，监事会认为：依据公司实际情况并兼顾股东的即期利益和长远利益，董事长张成锁先生提出的2022年年度进行利润分配及资本公积金转增股本的议案与公司经营业绩、业绩成长性和回报中小股东相匹配，符合《公司法》和《公司章程》的规定，具备合法性、合规性、合理性。
表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票、回避0票。
（三）审议通过《关于〈2022年年度报告〉及摘要的议案》
经审核，监事会认为：董事会编制和审核的《2022年年度报告》及摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会及上海证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确、完整的反映了公司在2022年年度的实际运营状况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票、回避0票。
（四）审议通过《关于〈2022年度财务决算报告〉的议案》
表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票、回避0票。
（五）审议通过《关于〈2023年度财务预算报告〉的议案》
表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票、回避0票。
（六）审议通过《关于〈2022年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的专项说明〉的议案》
经审核，监事会认为：公司编制的《2022年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表》真实、完整，2022年度公司不存在控股股东及其他关联方非正常占用公司资金的情况。
表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票、回避0票。
（七）审议通过《关于〈2022年度内部控制评价报告〉的议案》
经审核，监事会认为：公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制，不存在内部控制重大缺陷。
表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票、回避0票。
（八）审议通过《关于续聘2023年度审计机构的议案》
经审核，监事会认为：大信会计师事务所（特殊普通合伙）能够坚持独立、客观、公正的原则，遵守注册会计师独立审计准则，勤勉尽责地履行审计职责，圆满完成了公司2022年度审计工作。我们同意公司2023年续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司的财务审计机构和内部控制审计机构，聘期一年。
表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票、回避0票。
（九）审议通过《关于为部分子公司提供担保额度的议案》
经审核，监事会认为：为子公司提供担保有助于子公司高效、顺畅地筹集资金，进一步提高经济效益，不存在损害公司及全体股东利益的情形，该事项决策和审议程序合法、合规。对子公司全年贷款担保做出预计，并按相关审议程序进行审议，既兼顾了公司实际发展、经营决策的高效要求，又满足法律法规的相关要求。
表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票、回避0票。
（十）审议通过《关于部分子公司为公司提供担保额度的议案》
经审核，监事会认为：为满足公司业务发展资金需求，共享金融机构的授信资源，合并报表范围内部分子公司为公司提供担保，不存在损害公司及全体股东利益的情形，该事项决策和审议程序合法、合规。
表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票、回避0票。
特此公告
三、备查文件
公司第四届监事会第十三次会议决议。
石家庄科林电气股份有限公司监事会
2023年4月14日
证券代码：603050证券简称:科林电气公告编号：2023-007
石家庄科林电气股份有限公司
关于2022年度利润分配及资本公积金转增股本的公告
重要内容提示：
●每股分配比例和每股转增比例：每10股派发现金红利5元（含税），每10股以资本公积金（股本溢价）转增4股。
●本次利润分配及资本公积转增股本以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。
●在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配金额不变，相应调整分配及转增总额，并将另行公告具体调整情况。
●综合考虑公司发展阶段、资金需求等情况，兼顾公司未来发展和股东长远利益，本年度现金分红占2022年度归属于上市公司股东的净利润的比例为70.87。
一、利润分配预案内容
经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2022年度实现归属于上市公司股东的净利润114,428,544.93元，母公司实现净利润63,215,048.92元，截至2022年12月31日，母公司累计可供股东分配的利润为273,483,741.89元。
根据证监会《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》、上海证券交易所《上市公司现金分红指引》，综合考虑公司正常经营和长远发展、股东即期利益和长远利益的需要，本年度以2022年12月31日总股本162,210,100股为基数，拟向全体股东每10股派发现金红利人民币5元（含税），共派发现金红利81,105,050元，占2022年度合并报表归属于上市公司股东的净利润的比例为70.87，剩余未分配利润结转以后年度分配。
拟向全体股东以资本公积金每10股转增4股，以2022年12月31日总股本162,210,100股为基数，本次转增后，公司总股本将变为227,094,110股（公司总股本数以中国证券登记结算有限责任公司上海分公司最终登记结果为准，如有尾差，系取整数所致）。
如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动，公司拟维持每股分配金额及转增比例不变，相应调整分配总额及转增总额，并将另行公告具体调整情况。
二、公司履行的决策程序
（一）董事会会议的召开、审议和表决情况
公司于2023年4月13日召开公司第四届董事会第十六次会议以7票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于〈2022年度利润分配及资本公积金转增股本〉的议案》，本次利润分配预案尚需提交2022年年度股东大会审议。
（二）独立董事意见
经过认真审核，我们认为：公司2022年度利润分配及资本公积金转增股本的方案充分考虑了公司的盈利情况、现金流状态及资金需求等各种因素，符合公司经营现状，有利于公司持续、稳定、健康发展，且充分维护了中小股东的合法权益，具备合法性、合规性、合理性。
因此，我们同意公司董事会提出的2022年度利润分配及资本公积金转增股本的方案，并将其提交公司2022年度股东大会审议。
（三）监事会意见
经审核，监事会认为：公司2022年度利润分配及资本公积转增股本方案兼顾公司可持续发展和投资者回报，综合考虑了公司2022年度经营业绩、现金流状况、资金需求等因素，具有合理性和可行性；决策程序、分配形式和比例符合有关法律、法规和《公司章程》利润分配政策的相关规定，不存在损害公司及股东利益的情形。监事会同意公司2022年度利润分配及资本公积转增股本方案，并同意将该议案提交公司2022年年度股东大会审议。
三、相关风险提示
本次利润分配及资本公积金转增股本议案结合了公司当前发展阶段、未来的资金需求、中小股东长期和即期利益考虑等多重因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。本次利润分配及资本公积金转增股本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议批准后方可实施。
敬请广大投资者理性判断，并注意投资风险。
特此公告
石家庄科林电气股份有限公司董事会
2023年4月14日
证券代码：603050证券简称:科林电气公告编号：2023-008
石家庄科林电气股份有限公司
关于会计政策变更的公告
重要内容提示：
●本次会计政策变更是依据财政部颁布及修订的会计准
