三票同意，零票弃权，零票反对，该议案通过
特此公告
上海豫园旅游商城股份有限公司
二O一四年三月二十五日
证券代码：600655证券简称：豫园商城公告编号：临2014-005
债券代码：122014债券简称：09豫园债
债券代码：122058债券简称：10豫园债
债券代码：122263债券简称：12豫园01
上海豫园旅游商城股份有限公司
对全资、控股子公司担保公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次对全资、控股子公司担保情况
2014年，上海豫园旅游商城股份有限公司（以下简称“本公司”或“豫园商城”）及其控股子/孙公司（单位）担保总额拟不超过人民币873,875万元(包括本公司为控股子/孙公司（单位）、控股子公司为其控股的子公司提供担保，以及控股子公司的抵押贷款担保)，预计如下：
1.母公司为子公司提供担保计划
2014年度母公司为子公司提供计划担保额度为753,250万元人民币，其中续保额度570,000万元人民币（豫园商城置业有限公司项目借款担保502,50万元人民币、黄金租赁担保519,750万元人民币）,新增担保额度183,250万元人民币，全部用于增加扩大黄金租赁业务（包括黄金远期）。
2.公司子公司为其控股的子公司提供担保计划
2014年度子公司为其控股子公司提供计划担保额度为40,000万元人民币，比2013年度担保额度增加37,000万元人民币，用于境外子公司黄金珠宝业务发展；
3.公司控股子公司项目贷款计划（用项目作抵押）
2014年项目借款80,625万元人民币，其中：北京御茗苑文化发展有限公司固定资产借款5625万元人民币，相比上年度减少1125万元人民币；沈阳豫园商城置业有限公司项目借款75,000万元人民币，保持不变。
本次担保金额及已实际为其提供的担保余额
包括上述担保在内，本公司及控股子/孙公司担保总额度折合人民币约873,875万元，且均为本公司与控股子/孙公司（单位）之间的担保，不存在对外担保事项。截止2013年12月31日，对控股子公司的担保余额合计224,440.68万元，占2013年12月31日经审计的公司净资产的34.15。公司下属的全资及控股子公司没有对外担保。
本次担保是否有反担保
上述担保中未安排反担保。
对外担保逾期的累计数量
截至本公告日，本公司及控股子/孙公司无逾期担保事项。
一、担保情况概述
根据公司的战略发展目标和2014年度的经营计划，为确保公司经营发展中的资金需求，需对2014年度内公司借款资金进行计划安排。根据目前银行的授信意向，公司拟定了2014年度公司为全资及控股子公司提供银行借款担保计划。
该担保计划已经公司第八届董事会第二次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议通过。具体期限以公司与银行签订的有关合同为准，同时授权公司法定代表人或授权代理人签署有关法律文件。具体担保计划如下：
为支持子公司的发展，同意公司为原有的50,250万元人民币担保额度(母公司为沈阳豫园商城置业有限公司项目借款按67的投资比例提供连带责任保证担保)进行续保；同意公司为全资及控股子公司提供总额不超过人民币703,000万元借款（包括黄金租赁）的连带责任保证担保；同意子公司上海豫园黄金珠宝集团有限公司为其全资子公司-裕璘实业有限公司提供不超过人民币40,000万元借款的连带责任保证担保；同意控股子公司北京御名苑文化发展有限责任公司人民币5625万元固定资产借款、沈阳豫园商城置业有限公司人民币7.5亿元项目借款以项目作为抵押担保。
公司第八届董事会第二次会议同时同意：因受宏观经济和金融环境的影响，2014年各银行授予企业借款规模有可能发生变化，但总额控制在2014年借款计划及担保计划之内，公司董事会授权公司管理层根据公司经营的实际情况,可在母公司与子公司、子公司与子公司以及融资品种之间作调剂。并提请股东大会审议，在2015年度借款计划和为子公司担保方案未经下一年度（2014年度）股东大会批准之前，并且公司董事会没有作出新的议案或修改、批准之前，本议案事项跨年度持续有效。
该议案尚需公司股东大会审议批准。
二、被担保方情况介绍
1.上海豫园黄金珠宝集团有限公司成立于2013年5月10日，注册地址：上海市黄浦区凝晖路58号顶层阁楼，注册资本人民币2亿元，主营业务：金银制品、首饰、金属及金属矿产品、工艺美术品、百货、钟表的零售、批发等。2013年末资产总额为53.09亿元，归属于母公司所有者权益18.60亿元，2013年度实现营业收入206.02亿元，实现归属于母公司所有者的净利润6.29亿元。
2、上海老庙黄金有限公司成立于1989年7月23日，注册地址：上海市九狮路18号，注册资本人民币8500万元，主营业务：黄金饰品零售、批发等。2013年末资产总额为11.28亿元，所有者权益6.12亿元，2013年度实现营业收入89.18亿元，实现净利润3亿元。
3、上海老庙投资有限公司成立于2009年10月12日，注册地址：上海市黄浦区凝晖路56号一楼，注册资本：人民币1000万元，主营业务：金银制品批发、零售等。2013年末资产总额为1.12亿元，净资产1,964.20万元，2013年度实现营业收入10.01亿元，实现净利润669.99万元。
4、沈阳豫园商城置业有限公司成立于2011年12月12日，注册地址：沈阳市沈河区朝阳街6号（201），注册资本：人民币8.5亿元，主营业务：普通房地产开发、自有房屋租售等。2013年末资产总额10.41亿元，净资产8.5亿元。
5、裕璘实业有限公司成立于2011年11月22日，注册办事处地址：LEVEL28THREEPACIFICPLACE1QUEEN”SROADEASTHongKong，注册资本：港币1万元，经营范围：投资、贸易，钻石及毛坯采购、加工及相关业务。
6、北京御名苑文化发展有限责任公司成立于2002年10月31日，注册地址：北京市西城区阜成门内大街甲91号102室；注册资本：人民币8000万元，主营业务：房地产开发；销售自行开发的商品房等。2013年末资产总额为2.14亿元，净资产0.61亿元，2013年度净利润-795.28万元
注：除上海豫园黄金珠宝集团有限公司以合并口径披露总资产、净资产、营业收入和净利润外，其他单位均以单体口径披露总资产、净资产、营业收入和净利润。
三、担保主要内容
为支持子公司的发展，公司将为以下子公司提供连带责任担保：
2014年母公司计划为其全资及控股子公司提供担保明细
被担保公司名称
用途
金额（万元）
上海豫园黄金珠宝集团有限公司
银行借款、黄金租赁（包括黄金远期）
493,000
上海老庙黄金有限公司
银行借款、黄金租赁（包括黄金远期）
170,000
上海老庙投资有限公司
黄金租赁（包括黄金远期）
40,000
沈阳豫园商城置业有限公司
项目借款
50,250
担保合计
753,250
2014年子公司为其子公司提供担保明细
被担保公司名称
用途
金额（万元）
裕璘实业有限公司（上海豫园黄金珠宝集团有限公司全资子公司）
银行借款（包括黄金远期）
40,000
担保合计
40,000
2014年子公司项目抵押借款明细
子公司名称
用途
金额（万元）
北京御茗苑文化发展有限公司
固定资产借款
5,625
沈阳豫园商城置业有限公司
项目借款
75,000
合计
80,625
四、董事会意见
经公司第八届董事会第二次会议审议，董事会意见如下：
1、为支持子公司的发展，同意公司为上海豫园黄金珠宝集团有限公司不超过人民币49.3亿元银行借款和黄金租赁及远期提供连带责任保证担保；为上海老庙黄金有限公司不超过人民币17亿元银行借款和黄金租赁及远期提供连带责任保证担保；为上海老庙投资有限公司不超过人民币4亿元黄金租赁及远期提供连带责任保证担保；为原有的50,250万元人民币担保额度(母公司为沈阳豫园商城置业有限公司项目借款按67的投资比例提供连带责任保证担保)进行续保；
2、同意子公司上海豫园黄金珠宝集团有限公司为全资子公司-裕璘实业有限公司不超过人民币40,000万元黄金租赁（包括黄金远期）提供连带责任保证担保。
3、同意子公司北京御名苑文化发展有限责任公司不超过人民币5625万元借款以固定资产作为抵押担保、沈阳豫园商城置业有限公司不超过人民币7.5亿元项目借款均以项目作为抵押担保。
公司独立董事发表意见如下：公司能够严格遵守证监发2005120号文的要求、上海证券交易所上市规则（2012年修订）及相关法律法规和中国的有关规定，不存在任何违规或失当的对外担保情况。
五、累计对外担保及逾期担保情况
截止2013年12月31日，对控股子公司的担保余额合计224,440.68万元，占2013年12月31日经审计的公司净资产的34.15。公司的担保全部为全资及控股子公司提供的担保。公司下属的全资及控股子公司没有对外担保。
截止本公告日，公司没有逾期担保。公司未对股东、实际控制人及其关联方和其他公司及个人提供担保。
六、备查文件
1.公司第八届董事会第二次会议决议
2.经独立董事签字确认的独立董事意见
3.董事会审计与财务委员会对关联交易的书面审核意见
特此公告。
上海豫园旅游商城股份有限公司
2014年3月25日
证券代码：600655证券简称：豫园商城公告编号：临2014-006
债券代码：122014债券简称：09豫园债
债券代码：122058债券简称：10豫园债
债券代码：122263债券简称：12豫园01
上海豫园旅游商城股份有限公司
日常关联交易公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
根据公司的《关联交易管理制度》规定，公司2013度发生的以及2014年度预计的日常关联交易金额在公司董事会的审批范围之内。该日常关联交易无需提交股东大会审议。
公司的日常关联交易按照一般商业条款进行，交易价格依据市场价格确定，系公司与关联方正常的日常经营往来，不存在损害非关联股东利益的情况。日常关联交易没有对公司产生重大影响。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易履行的审议情况
上海豫园旅游商城股份有限公司
